Viện kiểm sát Colombia cho biết, trong suốt 7 năm qua, đường dây rửa tiền này đã rửa số tiền lên tới 970 triệu USD. Đây là vụ triệt phá tội phạm rửa tiền lớn nhất liên quan đến kinh doanh vàng tại quốc gia này.
Hiện Cảnh sát Colombia đã bắt giữ 26 đối tượng để điều tra, trong đó có cả doanh nhân John Hernández Santa, người đươc mệnh danh là ông “vua vàng” của Colombia.
Liên quan đến vụ việc còn có các lãnh đạo khác và nhân viên của Công ty Goldex - từng là nhà xuất khẩu vàng lớn thứ 2 quốc gia này.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.