TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

Cảnh báo nhiều hoạt động rửa tiền "núp bóng" giao dịch

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)Cập nhật 12:15 ngày 22/09/2014

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, NHNN khuyến cáo, tại Việt Nam, nhiều giao dịch có nguy cơ bị lợi dụng để hoạt động rửa tiền “bẩn” rất tinh vi.

Bà Nguyễn Thị Thuý Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước cho biết, các giao dịch rửa tiền thường thấy hiện nay thông qua thương mại xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, kiều hối, tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, xổ số kiến thiết…

Cũng theo bà Ngọc, hiện có rất nhiều vụ án mua bán ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em, tham nhũng nhưng chưa ai bị xử về tội rửa tiền. Người phạm tội đi tù nhưng tài sản vẫn còn đó.

Chính dòng tiền “bẩn” không bị ngăn chặn thu hồi này lại quay về phục vụ hoạt động tội phạm tiếp diễn... Do đó, phòng chống rửa tiền hiệu quả sẽ góp sức rất lớn để ngăn ngừa các loại tội phạm khác.

 

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.