Cảnh báo nhiều hoạt động rửa tiền "núp bóng" giao dịch

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 22/09/2014 12:15 GMT+7

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, NHNN khuyến cáo, tại Việt Nam, nhiều giao dịch có nguy cơ bị lợi dụng để hoạt động rửa tiền “bẩn” rất tinh vi.

Bà Nguyễn Thị Thuý Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước cho biết, các giao dịch rửa tiền thường thấy hiện nay thông qua thương mại xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, kiều hối, tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, xổ số kiến thiết…

Cũng theo bà Ngọc, hiện có rất nhiều vụ án mua bán ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em, tham nhũng nhưng chưa ai bị xử về tội rửa tiền. Người phạm tội đi tù nhưng tài sản vẫn còn đó.

Chính dòng tiền “bẩn” không bị ngăn chặn thu hồi này lại quay về phục vụ hoạt động tội phạm tiếp diễn... Do đó, phòng chống rửa tiền hiệu quả sẽ góp sức rất lớn để ngăn ngừa các loại tội phạm khác.

 

Từ khóa:

rửa tiền

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive