TV& VIDEO

Italy: Phanh phui vụ lừa đảo doanh nghiệp lớn nhất lịch sử

Quỳnh Anh (VTV24 – bantintaichinh@vtv.gov.vn)-Thứ tư, ngày 22/10/2014 18:59 GMT+7

Mới đây, cảnh sát Italy đã phanh phui một vụ lừa đảo doanh nghiệp, khiến cho chính phủ thiệt hại tới 1,7 tỉ euro (tương đương khoảng 47 nghìn tỉ đồng) tiền thuế kể từ 2001.

Nạn trốn thuế cũng được xem là một trong những vụ gian lận kinh tế lớn nhất tại Italy từ trước đến nay.

Kể từ năm 2001, hai doanh nhân Italy là Pierino Tulli and Maurizio Ladaga đã tạo ra hàng loạt các công ty trung gian hoạt động trong lĩnh vực an ninh, dọn dẹp và các dịch vụ khác. Qua đó, họ sử dụng các hóa đơn giả để chiếm đoạt một lượng tiền lớn của chính phủ.

Khoản tiền thu được chuyển tới các công ty ma sau đó tuồn sang các tài khoản ở San Marino và Luxembourg. Các công ty ma tuyên bố phá sản ngay sau đó.

Hiện 62 người được xác định có liên quan đến vụ việc. Chính phủ cũng đã tịch thu các tài sản trị giá 100 triệu euro bao gồm 100 ngôi nhà, 2 công ty và hàng trăm tài khoản ngân hàng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI