Ngân hàng Falcon bị tình nghi dính líu đến hoạt động rửa tiền liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.
Theo thông báo, ngân hàng Falcon đã thể hiện sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về quy định chống rửa tiền của Singapore nhưng không cho biết chi tiết bất cứ ai hay tài khoản nào đã hỗ trợ 1MDB.
Ngoài ra, Singapore cũng tuyên bố phạt ngân hàng DBS và UBS của Thụy Sĩ từ 730.000 USD đến 940.000 USD vì những vi phạm tương tự.
Singapore bắt đầu cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền liên quan đến 1MDB vào năm 2015 sau khi công ty đầu tư quốc gia do Thủ tướng Malaysia đứng đầu nhằm thu hút vốn này, có dính líu đến bê bối tài chính.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.