13 người giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo, vừa từ Campuchia về Việt Nam thì bị bắt

Ngày 10/2, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng, bắt giữ 13 đối tượng ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Theo điều tra, nhóm này bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 1.200 nạn nhân, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Các đối tượng gồm: Dương Văn Khôi (SN 1992, trú tỉnh Bắc Ninh); Phạm Trí Nghị (SN 1990, trú phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh); Lê Văn Linh (SN 2001, trú xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Huy (SN 1992, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh); Đào Văn Hai (SN 1997, trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) và các đối tượng Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (thông tin nhân thân nhóm người này đang được xác minh).

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đầu tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhóm này lập nhiều fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi "Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng-VCB Ngoại thương", dùng số điện thoại tổng đài ảo 02899981545 giả danh nhân viên tư vấn mở thẻ tín dụng, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền “chứng minh năng lực tài chính” rồi chiếm đoạt.

Điển hình, ngày 9/9/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 14.876.200 đồng của anh Đ.V.T (SN 1997, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng sử dụng để mua voucher điện tử trên website Gotit, thẻ game và đặt mua các sản phẩm công nghệ (điện thoại, máy tính bảng…) trên các sàn thương mại điện tử như Điện máy xanh, Thế giới di động, FPT Shop…, sau đó bán lại để hợp thức hóa dòng tiền. Nhóm đối tượng sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây hoạt động quy mô lớn, có sự cấu kết trong và ngoài nước, do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, điều hành khoảng 23 người tại khu New World, TP Ba Vét, tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Các đối tượng được chia thành nhiều nhóm, gồm nhóm gọi điện tiếp cận nạn nhân qua fanpage giả mạo; nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo yêu cầu chuyển tiền; nhóm “rút tiền” do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt qua giao dịch điện tử, mua hàng rồi bán lại để hưởng lợi.

Tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm tại Campuchia và 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử nhằm né tránh phát hiện.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa hơn 1.200 nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.