Bắt giữ 13 người nước ngoài thuê biệt thự, dựng kịch bản lừa đảo tình cảm qua mạng

Chiều tối 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nhóm 13 người nước ngoài thuê biệt thự tại Khu đô thị Regal Victoria, phường Điện Bàn Đông, để tổ chức lừa đảo trực tuyến, nhắm vào các nạn nhân là người Indonesia. Nhóm này sử dụng hàng chục máy tính, điện thoại và các ứng dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận, giả danh nữ giới, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi dụ dỗ bị hại đầu tư, làm nhiệm vụ trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh, Xiong Z. (SN 1993) được xác định là người cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động. Đối tượng thuê biệt thự từ ngày 9/9/2026, trang bị 12 máy tính để bàn, 87 điện thoại di động và tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc. Adity Aldi P. (SN 2001) được giao quản lý, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Huang Shuo (SN 1992) phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm. Chi phí tổ chức hoạt động ban đầu khoảng 60.000 USD.

Theo kịch bản, các đối tượng chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người, sử dụng WhatsApp và Telegram để làm quen, tạo lòng tin với nạn nhân. Sau đó, chúng dụ dỗ bị hại truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Ban đầu, nhóm này hoàn trả tiền gốc và hoa hồng với những khoản nạp nhỏ, nhưng khi nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn, chúng đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạp thêm, đồng thời can thiệp hệ thống để ngăn việc rút tiền.

Để luân chuyển tiền chiếm đoạt, Xiong Z. lập các nhóm Telegram riêng nhằm cung cấp tài khoản ngân hàng tại Indonesia và thực hiện giao dịch hoàn tiền tạo lòng tin. Sau khi nhận tiền, các đối tượng sử dụng công cụ tự động trên Telegram quy đổi đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT, tổng hợp số tiền cuối ngày rồi chuyển về ví điện tử của Xiong Z. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.