Bắt khẩn cấp giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan đường dây “tín dụng đen”

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Trần Hữu Cường (40 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung), Giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại khu vực quận Gò Vấp (cũ) để điều tra, làm rõ về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác” theo Điều 337, Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả trong quá trình Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra chuyên án cho vay nặng lãi do nhóm của Lâm Thị Thu Em (54 tuổi, còn gọi là "Má Hạnh") và con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Lâm Thị Thu Em, Nguyễn Văn Đang (SN 1999), Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994), Lê Thành Bắc (SN 2002) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Tùng (SN 1987) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, nhóm này hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức tiền góp, tiền đứng với số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, lãi suất cho vay từ 180% đến 360% mỗi năm. Nhóm này núp bóng quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để làm địa điểm giao dịch và thu tiền của người vay.

Công an xác định, hoạt động của băng nhóm này đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương và bước đầu thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, Lâm Thị Thu Em từng có tiền án về môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, đối tượng cùng con trai thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia siết nợ, đòi nợ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.