Bẫy “hệ sinh thái công nghệ” Xintel: Vì sao nhiều người mất tiền tỷ?

Ngày 15/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, liên quan đến đường dây "hệ sinh thái công nghệ" Xintel, ngày 14/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trong số này có các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng, đều trú ở phường Tân Sơn Nhất và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi), trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh.

Các bị can bị điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Ngoài 18 người bị khởi tố, gần 50 đối tượng có liên quan đã bị triệu tập để phục vụ điều tra. Cơ quan công an hiện đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò của các cá nhân khác trong đường dây.

Hơn 42.000 bị hại trên cả nước sập bẫy Xintel

Theo điều tra ban đầu, hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên cả nước đã nạp tiền, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, khoảng 40 nạn nhân sập bẫy. Trong đó, một phụ nữ bị lừa đến 7,3 tỷ đồng là chị N.T.T (52 tuổi, trú phường Đông Quang).

Chị T cho biết, khoảng tháng 8/2024, các đối tượng biết chị có khoản tiền lớn nên tìm mọi cách tiếp cận chào mời, lôi kéo tham gia đầu tư tài chính vào các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel. Ban đầu chị từ chối vì không hiểu biết về công nghệ, tuy nhiên khi tham gia những buổi hội thảo tại các nhà hàng nổi tiếng, chị đã "xiêu lòng" và rơi vào bẫy.

Bằng chiêu thức "thả mồi bắt bóng", các đối tượng dẫn dụ chị đầu tư máy đào đồng Xin và mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ số đồng Xin chị T đầu tư, khai thác được đều nằm trong tài khoản, không thể đăng nhập để thanh khoản.

Cũng theo chị T, các đối tượng sử dụng thủ đoạn lôi kéo đầu tư đã đưa ra nhiều thông tin để chị tin tưởng đây là dự án mang lại lợi nhuận cao. Các đối tượng còn khẳng định được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở và người đại diện pháp luật rõ ràng.

"Vì tin tưởng, cộng với tâm lý muốn lợi nhuận cao nên tôi mới đầu tư. Không ngờ bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt dành dụm cả đời đã bị các đối tượng lừa đảo hết", chị T chia sẻ.

Tạo vỏ bọc "hệ sinh thái công nghệ" lôi kéo nhà đầu tư

Từ lời tố cáo của các nạn nhân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh Nguyễn Băng Thảo là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hệ sinh thái Xintel. Nhóm này lập ra nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đăng ký tại TP Hồ Chí Minh để tạo vỏ bọc.

Năm 2024, Công ty Pi Gaming ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép thiết lập mạng xã hội để chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, dự án này thực chất chỉ là bình phong để nhóm đối tượng quảng bá "hệ sinh thái công nghệ" gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… nhằm lôi kéo người dân.

Nguyễn Duy Thịnh với vai trò giám đốc công nghệ đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và không được pháp luật công nhận nên không có giá trị.

Để huy động vốn, các đối tượng quảng bá việc mua "máy đào tiền ảo" Xnode. Nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc gói X-NFT trị giá từ 100 đến 10.000 USDT. Thực tế, các gói này không thể đào ra tiền mã hóa thật, chỉ tạo ra các "điểm Xin" trong hệ thống.

Đường dây này vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia nạp tiền bằng USDT và lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng từ 10% trở xuống theo cấp bậc. Nhà đầu tư truy cập trang dapp.xintel.co để tạo tài khoản, mua gói và phát triển mạng lưới. Lợi nhuận trả bằng đồng Xin nhưng bị hạn chế giao dịch.

Nhóm này còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) khống, dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán. Dù đồng Xin không có giá trị pháp lý, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD.

Để tạo cảm giác khan hiếm và tăng giá ảo, Thảo chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, mọi dữ liệu về giá và lợi nhuận trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh thủ công.

Bằng thủ đoạn tổ chức hội thảo rầm rộ và quảng bá trên mạng xã hội, đường dây này đã lừa đảo hàng chục nghìn người với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và các cá nhân liên quan.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là những dự án tự xưng "hệ sinh thái công nghệ", "tiền mã hóa", "máy đào coin" với cam kết lợi nhuận cao.

Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ và tâm lý muốn làm giàu nhanh để dựng lên các dự án "ảo", tổ chức hội thảo, quảng bá rầm rộ nhằm tạo lòng tin rồi lôi kéo người tham gia theo mô hình đa cấp biến tướng.

Người dân cũng cần tỉnh táo kiểm chứng thông tin, tìm hiểu kỹ pháp lý của dự án, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư vào các mô hình chưa được cơ quan chức năng cấp phép, không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, đối với những ai là nạn nhân của hệ sinh thái Xintel hãy liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản.