Bịa chuyện kinh doanh trầm hương và Sâm Ngọc Linh, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) ngày 13/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị An (SN 1983, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (cũ) - nay là phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 10/2023, bà An nhiều lần vay tiền của nhiều người để kinh doanh nhưng mất khả năng trả nợ. Do không có tiền để trả nợ, bà An bịa chuyện cần vốn để mở nhà hàng ăn uống, kinh doanh trầm hương và Sâm Ngọc Linh kiếm lời, hứa trả lãi suất 6%/tháng để vay tiền của bà N.T.T.N (trú cùng địa phương).

Tin tưởng lời bà An, từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2024, bà N. đã nhiều lần cho vay với tổng số tiền 10,36 tỉ đồng. Để có tiền cho vay lại, bà N. huy động vốn từ hai người quen hơn 4 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà An không sử dụng vào việc kinh doanh như cam kết mà đem trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Công an xác định tổng số tiền bà An chiếm đoạt là 10,36 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục thụ lý đơn tố cáo của một người khác về việc bị bà An lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7,5 tỷ đồng.

Trước đó, cũng tại Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân (sinh năm 1979, trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi lừa bạn góp vốn mua bán đất rồi chiếm đoạt cả tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2023, lợi dụng mối quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau, Vũ Thị Minh Xuân đã nhiều lần yêu cầu bạn thân lâu năm là bà P.T.H.N (sinh năm 1980, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) chuyển tiền để Xuân đặt cọc mua đất rồi bán lại kiếm lời.

Tin tưởng trước lời ngon ngọt của “bạn”, bà N. đã nhiều lần chuyển cho Xuân với tổng số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng; tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, đất thì không thấy đâu mà liên lạc với “bạn” để lấy lại tiền thì bị thoái thác, lẩn tránh. Biết bị lừa, bà N. đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng nhờ can thiệp.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định hành vi của Xuân đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Xuân để phục vụ công tác điều tra.