Bóc trần vòng tròn khép kín lừa đảo mua bán thẻ kỳ nghỉ

Liên quan các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố thêm 47 bị can. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án với 248 bị can.

Theo điều tra, một trong những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng là xây dựng hệ sinh thái khép kín gồm các công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ và cả công ty tư vấn pháp lý nhằm tiếp tục lừa đảo chính các khách hàng đã trở thành nạn nhân.

Hoàng Kỳ Anh, Giám đốc Công ty Amazing-Star, sau khi công ty bị nhiều khách hàng khiếu nại, đòi tiền đã cùng Hoàng Nhất Long thành lập Công ty Sunland Travel. Khi tiếp tục bị khách hàng khiếu kiện, các đối tượng lại thành lập Công ty New Stars và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động.

Đến tháng 12/2025, khi nhiều khách hàng tìm đến trụ sở cũ của Công ty Sunland để đòi quyền lợi, các đối tượng tiếp tục thành lập Công ty Dịch vụ và Giải pháp Golden ngay tại địa chỉ này, với danh nghĩa hỗ trợ tư vấn pháp lý, đòi tiền cho khách hàng. Phần lớn nhân viên của Golden đều là nhân viên cũ của ba công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ trước đó và mọi hoạt động thực chất vẫn do Hoàng Nhất Long và Hoàng Kỳ Anh điều hành.

Hoàng Nhất Long khai nhận mục đích thành lập nhiều công ty là để xử lý khách hàng và xây dựng hệ sinh thái nhằm thu được nhiều tiền nhất. Một nhân viên Công ty Golden cũng thừa nhận nhận thấy hoạt động của công ty có dấu hiệu lừa dối khách hàng khi không thực hiện được việc hỗ trợ cho thuê hoặc chuyển nhượng thẻ kỳ nghỉ như cam kết.

Theo cơ quan điều tra, khi các nạn nhân tìm đến tư vấn pháp lý, các đối tượng yêu cầu đóng phí từ 30 đến 50 triệu đồng mỗi hợp đồng. Với những hợp đồng có giá trị trên 300 triệu đồng, các đối tượng hứa mua lại với giá bằng một nửa giá trị hợp đồng, đồng thời yêu cầu khách hàng nộp thêm 350 triệu đồng để nhận một khu đất tại Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến nay chỉ có duy nhất một nạn nhân được giao đất, nhưng giá trị thực tế của khu đất chỉ bằng một nửa so với cam kết.

Một nhân viên khác của Công ty Golden khai được đào tạo để tư vấn theo kịch bản, hướng dẫn khách hàng làm việc với luật sư và giải thích việc đối trừ giá trị đất theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã xây dựng nhiều tầng nấc kịch bản, chủ yếu nhắm đến người cao tuổi. Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào sự tận tâm của nhân viên tư vấn, nhiều nạn nhân tiếp tục ký các hợp đồng môi giới thương mại với lời hứa bán hoặc cho thuê lại thẻ kỳ nghỉ nhưng đều không được thực hiện.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, sau khi khách hàng phát hiện dấu hiệu lừa đảo, các đối tượng giải thể công ty cũ, thành lập công ty mới và tiếp tục sử dụng dữ liệu khách hàng để lôi kéo. Thậm chí, các đối tượng còn lập công ty tư vấn pháp lý nhằm tiếp tục thu tiền của chính những khách hàng từng bị lừa.

Tin tưởng sẽ được bảo vệ quyền lợi, nhiều nạn nhân tiếp tục cầm cố sổ đỏ để nộp tiền cho các đối tượng. Kết quả là tiền không đòi được, đất không nhận được và niềm tin cũng bị đánh mất.