Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng thông tin cá nhân để lập công ty “ma”

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận nhiều đơn trình báo của công dân về việc bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, đứng tên người đại diện theo pháp luật mà không hề hay biết, không tham gia quản lý, điều hành.

Đơn cử ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà B.T.C, sinh năm 1980, trú tại phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An). Theo trình báo, ngày 18/10/2026, khi làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bà B.T.C bị từ chối xuất cảnh do liên quan đến khoản nợ thuế của một công ty có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. 

Qua làm việc với Thuế cơ sở 3 Hưng Yên ngày 19/10/2026, bà được thông báo mình đang đứng tên người đại diện theo pháp luật của công ty này, với số tiền nợ thuế khoảng 12 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà B.T.C khẳng định không biết đến sự tồn tại của công ty, không tham gia thành lập, quản lý, điều hành hay thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bà nghi ngờ thông tin cá nhân đã bị thu thập, sử dụng trái phép để giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên cho rằng, các đối tượng thường thu thập thông tin cá nhân thông qua việc mua bán dữ liệu trái phép; khai thác thông tin trên mạng xã hội; giả danh cơ quan công an, cơ quan thuế, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ để yêu cầu người dân cung cấp căn cước công dân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP và các thông tin liên quan.

Sau khi có được thông tin, các đối tượng sử dụng hoặc làm giả hồ sơ để đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Những doanh nghiệp này có thể bị lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép, hợp thức hóa giao dịch khống, trốn thuế, gian lận thuế và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi phát sinh nghĩa vụ tài chính, các đối tượng thường bỏ trốn hoặc bỏ mặc doanh nghiệp với các khoản nợ thuế chưa được giải quyết.

Hậu quả, rủi ro pháp lý đối với người bị lợi dụng thông tin

Người bị lợi dụng thông tin để đứng tên doanh nghiệp có thể phải đối mặt với nhiều phiền toái, vướng mắc liên quan đến đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ thuế và tài chính. Đặc biệt, trường hợp doanh nghiệp có khoản nợ thuế thuộc diện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định, người đứng tên người đại diện theo pháp luật có thể bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyền xuất cảnh.

Công an tỉnh Hưng Yên cho rằng cần lưu ý việc có tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Trách nhiệm pháp lý phải được xác định trên cơ sở vai trò, hành vi, lỗi và các tài liệu, chứng cứ liên quan. Tuy nhiên, việc chứng minh bản thân bị lợi dụng thông tin, không biết và không tham gia hoạt động của doanh nghiệp có thể mất nhiều thời gian, công sức.

Để phòng ngừa tình trạng bị lợi dụng thông tin cá nhân thành lập doanh nghiệp trái phép, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

- Không cho mượn, thuê, mua bán hoặc cung cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, chữ ký số và các giấy tờ cá nhân để người khác thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi chưa xác định rõ mục đích.

- Không tùy tiện cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu tài khoản cho người lạ; cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan Công an, cơ quan Thuế, ngân hàng để thu thập thông tin cá nhân.

- Chủ động kiểm tra thông tin doanh nghiệp có liên quan đến cá nhân mình thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Khi phát hiện bị sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp trái phép hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế không do mình thực hiện, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an, đồng thời liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế có liên quan để được kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, xác thực thông tin người đăng ký, tính hợp pháp của giấy tờ trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi giả mạo giấy tờ, sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân khi mua vé concert

Cũng liên quan đến lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, thời gian gần đây, cùng với sự phát triển mạnh của các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện âm nhạc (concert), nhu cầu tìm kiếm và mua vé trực tuyến của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, ngày càng gia tăng. Lợi dụng tâm lý mong muốn sở hữu vé của các chương trình có sức hút lớn, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân của người dân.

Hiện nay, việc mua bán vé tham dự các chương trình ca nhạc, sự kiện giải trí được thực hiện phổ biến thông qua các nền tảng trực tuyến. Bên cạnh những kênh phân phối chính thức, trên các trang mạng Zalo, Facebook, Threads xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm đăng tải thông tin bán, chuyển nhượng vé concert với nhiều lời mời chào hấp dẫn như: “vé giá rẻ”, “vé nội bộ”, “vé VIP”, “cam kết vé thật”… Những thông tin này đã đánh trúng tâm lý nóng vội, không muốn chờ đợi và sợ bỏ lỡ thời gian tham gia các sự kiện âm nhạc, đặc biệt là những sự kiện âm nhạc của các ca, nghệ sĩ quốc tế.

Lợi dụng điều này, các đối tượng chủ động lập nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng hình ảnh, tên gọi, biểu trưng của đơn vị tổ chức hoặc các nhà phân phối nhằm tạo lòng tin ảo. Một số đối tượng còn đăng tải hình ảnh mã QR, hóa đơn điện tử, tin nhắn giao dịch để lấy lòng tin của người dân. 

Sau khi đã xác định được người có nhu cầu mua vé, các đối tượng sẽ chủ động nhắn tin, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá vé với yêu cầu để “giữ chỗ”, “đảm bảo quyền lợi ưu tiên”… Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi nhận được tiền cọc, các đối tượng lừa đảo sẽ lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc gửi vé giả, không hợp lệ cho người mua.

Bên cạnh mục đích chiếm đoạt tài sản, các đối tượng có thể thiết lập nhiều bước để chiếm đoạt những thông tin cá nhân quan trọng của người dân. Theo đó, các đối tượng có thể lập những trang web giả mạo có giao diện tương tự website bán vé chính thức, sau đó phát tán đường link thông qua tin nhắn, hội nhóm người hâm mộ. 

Khi người dân vô tình truy cập những đường link này, hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp mã OTP, số điện thoại, căn cước công dân hoặc liên kết VNeID để “xác minh danh tính”, “hoàn tất nhận vé” hoặc “xác thực quyền sở hữu vé”, từ đó thu thập những thông tin cá nhân quan trọng. 

Đặc biệt, những thông tin bị đánh cắp có thể bị các đối tượng lợi dụng để giả mạo danh tính, tiếp cận người thân, bạn bè để thực hiện nhiều kịch bản lừa đảo hoàn toàn khác thông qua không gian mạng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân thực hiện những biện pháp sau để phòng tránh hoạt động lừa đảo của các đối tượng:

Thứ nhất, ưu tiên mua vé qua kênh chính thức từ ban tổ chức của các chương trình. Chỉ giao dịch trên website, ứng dụng, quầy bán vé hoặc đại lý được ban tổ chức công bố. Khi thấy thông tin bán vé trên mạng xã hội, cần kiểm tra lại qua kênh chính thức của sự kiện.

Thứ hai, nâng cao cảnh giác đối với các tài khoản, hội nhóm rao bán, chuyển nhượng vé trên không gian mạng, nhất là những trường hợp vé rẻ bất thường, vé ưu tiên hoặc yêu cầu chuyển khoản gấp để đặt cọc. Không giao dịch khi chưa xác minh được mức độ tin cậy của người bán.

Thứ ba, tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng dưới mọi hình thức.

Thứ tư, kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Nếu đã chuyển tiền và nghi ngờ bị lừa, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất. Cần lưu giữ tin nhắn, đường dẫn tài khoản, số điện thoại, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ chuyển khoản phục vụ xác minh.

"Lừa đảo bán vé concert qua mạng xã hội thường lợi dụng tâm lý muốn mua được vé nhanh, vé đẹp hoặc giá ưu đãi để dẫn dụ người dân. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, xác minh thông tin qua kênh chính thức và kiểm tra kỹ trước khi giao dịch, tránh mất tiền oan", Công an tỉnh Hưng Yên lưu ý.