Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng Quỹ Bình ổn xăng dầu

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã ban hành cáo trạng, đề nghị TAND TP Hà Nội xét xử Chu Thị Thành (SN 1960), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội "Tham ô tài sản" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Cùng vụ án, 22 người khác bị truy tố về các tội danh nói trên hoặc tội "Trốn thuế".

Trong vụ án, bị can Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức) và Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1979, Kế toán trưởng Tập Đoàn Thiên Minh Đức); Lê Thanh An (SN1968, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức); Mai Anh Tuyên (SN 1974, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức); Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị truy tố về các tội "Tham ô tài sản" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Bị can Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" và "Trốn Thuế".

Hai bị can Hà Ngọc Vinh (SN 1986, Nhân viên Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Áng); Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1989, Nhân viên kế toán Tập đoàn Thiên Minh Đức) cùng bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Sáu bị can bao gồm: Lê Thị Ngọc Lan (SN 1980, Thủ Quỹ Tập đoàn Thiên Minh Đức ; Dương Thị Thanh Hương (SN 1983, Kế toán Tập đoàn Thiên Minh Đức); Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1993, Kế toán Tập đoàn Thiên Minh Đức); Nguyễn Trường Sơn (SN 1991, Nhân viên Tập đoàn Thiên Minh Đức); Chu Việt Hùng (SN 1986, Nhân viên Tập đoàn Thiên Minh Đức); Lê Khắc Duẩn (SN 1992, Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị truy tố về tội  "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Các bị can Mai Thị Kim (SN 1980, Giám Đốc Công ty Hoàng kim); Trương Đình Hải; Phạm Đức Tiệp (SN 1992, Giám đốc Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội); Đỗ Thế Năng (SN1979, Giám đốc Công ty BMT); Lê Mai Tú (SN 1988,Giám đốc Công ty hải An Phát); Nguyễn Văn Công (SN 1984, Giám Đốc Công ty Hợp Mạnh); Trần Quốc Lộc (SN1984, Giám đốc Công ty Duy Ngọc); Lê Văn Đồng (SN1964, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh); Đào Đăng Khải (SN 1969, Phó Giám Đốc Công ty Hải Lộc) cùng bị truy tố về tội "Trốn Thuế".

Theo cáo trạng vụ án, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, với hai cổ đông chính là Chu Thị Thành, sở hữu 77,15% cổ phần và con trai bà là Chu Đăng Khoa, sở hữu 22,77% cổ phần.

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức sử dụng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) của công ty.

Đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chu Thị Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT, với đơn giá thấp hơn giá bán có xuất hóa đơn, nhằm vừa thu tiền ngay để đầu tư cho các dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Sau đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống vào thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp. Việc này nhằm hợp thức số lượng xăng dầu đã bán không xuất hóa đơn, đồng thời rút tiền từ Quỹ BOG để sử dụng. Ngoài ra, công ty còn thu lợi từ khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 - 500 đồng/lít xăng dầu.

Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Tập đoàn Thiên Minh Đức được hợp thức bằng nội dung "Chu Thị Thành bổ sung vốn" hoặc "Chu Đăng Khoa bổ sung vốn".

Theo quy định, hằng tháng, Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính, thông qua Cục Quản lý giá, và Bộ Công Thương, thông qua Vụ Thị trường trong nước, về việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của tháng liền kề trước đó.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm bị cáo buộc soạn thảo các báo cáo định kỳ hằng tháng về Quỹ BOG tại Tập đoàn Thiên Minh Đức, trong đó thể hiện số liệu không đúng với sản lượng bán hàng thực tế.

Kết quả điều tra xác định,Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, các bị can Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô, chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG của Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, các bị can Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Lê Thị Ngọc Lan thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Tập đoàn Thiên Minh Đức, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Các bị can Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn GTGT để cân đối số liệu tồn trên sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính hơn 6,2 tỷ đồng.

Các bị can Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn GTGT để cân đối số liệu tồn trên sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính hơn 14,3 tỷ đồng.

Các bị can Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy nhằm chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Tập đoàn Thiên Minh Đức. Tuy nhiên, Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17,2 tỷ đồng; Mai Anh Tuyên giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 49,2 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Văn Công, Cao Bảo Ngọc, Mai Thị Kim, Đỗ Thế Năng, Lê Mai Tú, Trương Đình Hải, Phạm Đức Tiệp, Trần Quốc Lộc, Đào Đăng Khải, Lê Văn Đồng bị cáo buộc mua khống hóa đơn bán xăng dầu của Tập đoàn Thiên Minh Đức để kê khai, hạch toán, trốn thuế GTGT và thuế TNDN tại các đơn vị do các bị can quản trị, điều hành.

Số tiền thuế trốn của từng bị can được xác định gồm: Cao Bảo Ngọc hơn 24,2 tỷ đồng; Mai Thị Kim hơn 9,4 tỷ đồng; Đỗ Thế Năng hơn 2,6 tỷ đồng; Nguyễn Văn Công hơn 1,2 tỷ đồng; Lê Mai Tú hơn 1,8 tỷ đồng; Trương Đình Hải và Phạm Đức Tiệp hơn 5,7 tỷ đồng; Trần Quốc Lộc hơn 240 triệu đồng; Đào Đăng Khải hơn 134 triệu đồng; Lê Văn Đồng hơn 277 triệu đồng.

Bị can Hà Ngọc Vinh bị cáo buộc chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng hơn 5.000 lít xăng dầu, trị giá hơn 94 tỷ đồng. Bị can Cao Bảo Ngọc bị xác định đã giúp Hà Ngọc Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án liên quan đến Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.