Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây đa cấp trái phép liên tỉnh

Ngày 25/12, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép qua dự án Meta Whale, liên quan gần 2.000 tài khoản trên nhiều tỉnh, thành.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Dự án Meta Whale được quảng bá rầm rộ trên không gian mạng, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nhận định đây là vụ việc phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có yếu tố liên tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 11/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra tại Hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện "Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới" của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người. Ban tổ chức sự kiện gồm Lê Xuân Thắm (sinh năm 1989), Hoàng Thị Thúy (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1978), cùng trú tại thành phố Hà Nội.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Nguồn thu chủ yếu của các đối tượng đến từ hoa hồng giới thiệu, phát triển người tham gia mới vào hệ thống.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia trên cả nước, với tổng số tiền giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng.

Ngày 29/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua đó, Công an tỉnh Phú Thọ đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư, kinh doanh đa cấp trá hình, đặc biệt là các dự án quảng bá lợi nhuận cao trên không gian mạng.