Công an TP Hồ Chí Minh bóc trần thủ đoạn của các đường dây lừa bán kỳ nghỉ

Khởi tố gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng

Sáng 19/6, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố kết quả đấu tranh, triệt xóa các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng dưới hình thức bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Theo cơ quan điều tra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về đấu tranh với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, xác minh nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Qua điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định 11 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel có liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động bán các gói nghỉ dưỡng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng đã ký với khách hàng. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất mất hơn 8,5 tỷ đồng thông qua 42 hợp đồng, trong khi trường hợp thấp nhất bị chiếm đoạt 30 triệu đồng.

Kịch bản lừa đảo được xây dựng bài bản

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP Hồ Chí Minh cho biết các doanh nghiệp trên hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Để tạo lòng tin, các đối tượng thuê văn phòng tại những tòa nhà lớn, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp và tổ chức bộ máy nhân sự đầy đủ từ ban giám đốc, pháp chế, quản lý, telesale đến nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Nguồn khách hàng được thu thập từ dữ liệu cá nhân mua bán trái phép hoặc khai thác trên mạng xã hội. Nhóm đối tượng mà các công ty hướng đến chủ yếu là người trung niên, người cao tuổi có điều kiện kinh tế hoặc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời. Sau khi có dữ liệu, bộ phận telesale liên tục gọi điện mời khách đến nhận quà tặng, voucher du lịch hoặc các chuyến nghỉ dưỡng miễn phí. Tuy nhiên, đây chỉ là cách thức nhằm đưa khách hàng đến trụ sở doanh nghiệp để tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ. Tại đây, nhân viên kinh doanh giới thiệu từ 4 đến 6 gói nghỉ dưỡng có giá từ 30 triệu đồng đến 420 triệu đồng, đồng thời đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như lợi nhuận gấp đôi sau vài tháng, lãi suất từ 8-10% mỗi năm, hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng hoặc mua lại với giá cao. Khi khách hàng tin tưởng, các đối tượng thúc ép ký kết các hợp đồng được soạn thảo sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trong trường hợp không đủ khả năng tài chính, khách hàng còn được hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền.

Liên tục "vẽ" thêm cơ hội để khách hàng đóng tiền

Theo cơ quan điều tra, khi khách hàng phát hiện doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết và yêu cầu thanh lý hợp đồng hoặc chuyển nhượng, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều khoản phí phát sinh như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân hay phí thường niên.

Bằng những lời hứa hẹn sẽ được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận cao hơn, nhiều người tiếp tục đóng tiền. Thực tế, khách hàng lại bị dẫn dắt ký thêm các hợp đồng mới mà không nhận thức đầy đủ nội dung. Nhiều người lớn tuổi không đọc kỹ hợp đồng hoặc không được giữ bản hợp đồng sau khi ký kết. Chỉ đến khi phát sinh tranh chấp, khách hàng mới biết các điều khoản trong hợp đồng không giống những gì đã được tư vấn và cam kết trước đó. Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo được xây dựng công phu, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời, sở hữu kỳ nghỉ cao cấp hoặc tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động của người dân.

Nhiều bị can mới ngoài 20 tuổi

Thông tin thêm tại buổi họp báo, Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết điều khiến lực lượng điều tra đặc biệt trăn trở là nhiều bị can tham gia vụ án còn rất trẻ.

Theo ông, phần lớn là sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ ngoài 20. Bị hấp dẫn bởi mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng mỗi tháng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng tính trên số tiền khách hàng đóng, họ đã tham gia vào các bộ phận telesale, kinh doanh và trở thành mắt xích trong đường dây lừa đảo.

"Đây là bài học đắt giá cho những người trẻ khi lựa chọn nơi làm việc. Các em cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi nhận việc, tránh vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật", Đại tá Ngô Thuận Lăng nhấn mạnh."

Kêu gọi bị hại trình báo

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại.

 Qua các vụ án này, chúng tôi nhận thấy các đối tượng thường nhắm đến người lớn tuổi, sử dụng quà tặng, voucher du lịch, các gói nghỉ dưỡng miễn phí và những cam kết sinh lời bất thường để dẫn dụ nạn nhân. Người dân cần nâng cao cảnh giác và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo", Đại tá Nguyễn Văn Minh cho biết.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những người từng ký kết hợp đồng hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản bởi các doanh nghiệp nêu trên nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; không chuyển tiền hoặc ký hợp đồng khi chưa tìm hiểu đầy đủ về tính pháp lý của doanh nghiệp và sản phẩm được giới thiệu.