Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây lừa bán kỳ nghỉ hơn 612 tỷ đồng

Sáng ngày 19/6/2026, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và công an cơ sở triệt phá nhiều đường dây lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Các đường dây này núp bóng doanh nghiệp du lịch, nghỉ dưỡng. Các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công nhân sự từ tìm khách, tư vấn đến chăm sóc sau bán hàng.

Từ ngày 10/6/2026, Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các doanh nghiệp đã lợi dụng hoạt động bán thẻ du lịch và hợp đồng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tài sản.

Dùng quà tặng để dụ khách đến công ty

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng. Nguồn dữ liệu chủ yếu là người từng tham gia chương trình du lịch hoặc sở hữu kỳ nghỉ. Các đối tượng cũng khai thác thông tin trên mạng xã hội. Nhóm khách hàng được nhắm tới thường có điều kiện kinh tế, nhất là người trung niên và người cao tuổi.

Nhân viên liên tục gọi điện, mời khách tham gia chương trình tri ân. Khách được hứa tặng quà, tặng chuyến du lịch hoặc sử dụng dịch vụ miễn phí. Khi khách đến trụ sở, nhân viên tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ. Nhiều người bị tác động tâm lý và thúc ép đưa ra quyết định ngay tại chỗ.

Các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, bố trí đông nhân viên. Cách tổ chức này khiến nhiều khách hàng tin rằng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp và có tiềm lực tài chính.

Cam kết lợi nhuận cao, ép khách ký hợp đồng

Tại các buổi tư vấn, nhân viên quảng bá các gói nghỉ dưỡng cao cấp. Các đối tượng cam kết hỗ trợ chuyển nhượng, mua lại hợp đồng hoặc trả lợi nhuận cao.

Khi khách hàng đồng ý, nhân viên đưa ra các hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. Nhiều điều khoản trong hợp đồng gây bất lợi cho người mua. Một số khách hàng không đủ tiền vẫn được hướng dẫn vay ngân hàng. Số tiền vay sau đó được dùng để thanh toán hợp đồng kỳ nghỉ.

Khi khách yêu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng, doanh nghiệp tiếp tục thu thêm tiền. Các khoản thu được đặt tên là phí thủ tục, phí nâng cấp, phí thế chân hoặc phí chuyển nhượng. Nhiều khách hàng tiếp tục nộp tiền vì tin rằng sẽ được hoàn vốn. Tuy nhiên, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt họ ký thêm hợp đồng mới.

Công an xác định có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng. Nạn nhân đã nhiều lần nộp tiền nhưng không thể lấy lại khoản đầu tư.

Khởi tố gần 200 bị can

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án. Gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng. Số tiền các đối tượng bị xác định đã chiếm đoạt bước đầu vượt 612 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại. Công an đang tiếp tục truy xét dòng tiền và xác định vai trò của từng cá nhân liên quan. Các doanh nghiệp bị điều tra gồm Công ty Gia Đình Hạnh Phúc, Hội viên Hạng Nhất, YTS, Yes International, Paradise Travel, Invest Trip, Mariana Bay Group, Meli Club, League of Resorts, Ravi và JJ Travel.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những người là bị hại liên hệ cơ quan công an để phối hợp điều tra. Người dân có thể đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng; Phòng Cảnh sát hình sự tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu.

Công an khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời mua kỳ nghỉ, thẻ du lịch hoặc hợp đồng có cam kết lợi nhuận cao. Người dân cần kiểm tra kỹ điều khoản hợp đồng và không tiếp tục nộp tiền khi phát hiện dấu hiệu bất thường.