Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Bà Phạm Thị Hòa, Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thanh Tú bị Viện Kiểm Sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do) bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

5 bị can sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bà Hòa cùng Linh và Hương bàn bạc nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Nhóm này tổ chức huy động vốn dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của cá nhân bà Hòa (khi đó là Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sen Tài Thu). Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh, cung cấp tài liệu sai sự thật về chiến lược và tình hình hoạt động của doanh nghiệp để tư vấn cho khách hàng.

Nhà đầu tư được giới thiệu rằng Sen Tài Thu đang mở rộng mạnh, nhiều chi nhánh hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao. Người tham gia sẽ được hưởng lợi tức từ 9% đến 13,5% tùy thời hạn hợp đồng, cam kết trả đúng hạn và có thể rút vốn trước thời hạn.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không được ghi tên vào sổ cổ đông, không có quyền lợi cổ đông theo quy định.

Bằng thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng cho các bị can. Trong đó, hơn 737,2 tỷ đồng được dùng để chi trả một phần lợi nhuận cho người tham gia trước nhằm tạo lòng tin. Số tiền còn lại hơn 988 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.

Hiện 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, xác định đã chuyển hơn 971 tỷ đồng và mới được hoàn trả hơn 213 tỷ đồng. VKS cáo buộc bà Hòa, Linh và Hương phải liên đới bồi hoàn hơn 757 tỷ đồng còn lại cho các bị hại này.

Tại cơ quan điều tra, bà Hòa khai tin tưởng vào đề xuất của Linh và Hương, trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn. Bị can thừa nhận mục đích nhằm có tiền trả nợ cá nhân và duy trì hoạt động doanh nghiệp, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Ngoài hành vi lừa đảo, VKS còn xác định Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú không có chức năng, nhiệm vụ hay khả năng "chạy án".

Tuy nhiên, hai người này bị cáo buộc đã đưa thông tin gian dối, tự giới thiệu có quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có thể giúp bà Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm.

Tin tưởng, bà Hương đã đưa cho Lan và Tú 26 tỷ đồng. Sau đó, Lan và Hương chuyển 1 tỷ đồng cho một luật sư để tư vấn pháp lý.

Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, Lan bị cáo buộc chiếm đoạt, dùng 9,5 tỷ đồng mua căn hộ chung cư và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.