Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan sắp hầu tòa trong vụ nhận hối lộ

Theo đó, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB & XH cũ), cùng 27 bị cáo liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" vào ngày 18/8 tới. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.

Được biết, hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB & XH (cũ) bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh này còn có 8 bị cáo khác là cấp dưới của Nguyễn Bá Hoan.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Sơn Lâm, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Môi giới hối lộ". Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nhận hối lộ để cấp phép xuất khẩu lao động

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị cáo tại Bộ LĐ-TB & XH (cũ) có sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (viết tắt là Phiếu trả lời).

Theo đó, Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB & XH cũ) đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí trái quy định hơn 30,2 tỷ đồng.

Trong việc cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Tống Hải Nam đã chỉ đạo thuộc cấp là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, cùng là chuyên viên Phòng Pháp chế, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Các bị cáo kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, trả lại hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền cho Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang để chuyển cho Tống Hải Nam làm nguồn "chi phí đối ngoại" khi trình lãnh đạo Bộ LĐ-TB & XH (cũ) ký Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang gợi ý doanh nghiệp đưa từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp hoặc đổi giấy phép. Số tiền này được trích lại cho Tống Hải Nam và bị cáo này sau đó đưa một phần cho Nguyễn Bá Hoan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị cáo đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan hưởng lợi bất hợp pháp 1,4 tỷ đồng, gồm 950 triệu đồng tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu đồng.

Ở hành vi nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), Tống Hải Nam bị cáo buộc gây khó khăn, tạo rào cản cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền "chi phí".

Theo đó, bị cáo Tống Hải Nam báo cáo và được bị cáo Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng, áp dụng "quy trình" thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn E7 trái quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động để ngoài sổ sách kế toán hơn 1.200 tỷ đồng

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 4/2025, khi làm thủ tục đề nghị cấp Phiếu trả lời để xuất khẩu lao động diện Visa E7, nhóm người thuộc các doanh nghiệp tư nhân gồm Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long); Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3) đã đến trụ sở Cục Quản lý lao động ngoài nước đưa 281.800 USD và 190 triệu đồng cho bị cáo Nguyễn Bá Hoan, bị cáo Tống Hải Nam và các bị cáo khác.

Đối với hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", VKS xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Sau khi thu phí của người lao động, nhóm này lập hai hệ thống sổ kế toán, không báo cáo thuế đầy đủ, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 244 tỷ đồng.