Dẫn giải "Mr Pips" Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng phạm đến tòa

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 7h20 ngày 26/10, các bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" được lực lượng cảnh sát dẫn giải đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Đến khoảng 7h45 cùng ngày, hai bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình cùng một số bị cáo khác tiếp tục được dẫn giải đến tòa để xét xử sơ thẩm.

Để chuẩn bị cho phiên xét xử, Tòa án đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa được tổ chức xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu. Trong đó, điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xử chính, trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội, với sự tham gia của 51 bị cáo; điểm cầu tại Hội trường Tòa án nhân dân TP Hà Nội dành cho các bị hại và người liên quan; điểm cầu thành phần tại Hội trường Trại tạm giam số 01, Công an TP Hà Nội, với 137 bị cáo.

188 bị cáo hầu tòa, 202 luật sư đăng ký tham gia bào chữa

Trong số 188 bị cáo, có 3 bị cáo gồm: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo Điều 174 Bộ luật Hình sự) và "Rửa tiền" (theo Điều 324 Bộ luật Hình sự).

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về hai tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế" (theo Điều 200 Bộ luật Hình sự).

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội), Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu đều bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (sinh năm 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" (theo Điều 323 Bộ luật Hình sự). 177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong số 188 bị cáo, có 25 người đang tại ngoại và 163 người bị tạm giam.

Hiện có tổng cộng 202 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, Phó Đức Nam là bị cáo có nhiều luật sư bào chữa nhất, với 7 luật sư. Bị cáo Lê Khắc Ngọ có 3 luật sư bào chữa, còn bị cáo Nguyễn Hòa Bình có 2 luật sư.

Người duy nhất không mời luật sư bào chữa là bị cáo Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1993, trú tại Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ, Hà Nội). Trong vụ án này, bị cáo Tâm bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Phó Đức Nam bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) từ năm 2017.

Sau đó, Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế), có tên tiếng Anh giống tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bản chất các trang web này đều được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web thực chất là giao dịch với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Để phục vụ hoạt động, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper.

Đồng thời, Nam chỉ đạo mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận.

Các bộ phận hoạt động độc lập nhưng có sự phối hợp, bổ trợ chặt chẽ, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 919 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng để mua 32 bất động sản, vàng, đô la Mỹ và đô la Singapore. Hành vi này của Nam bị xác định cấu thành tội "Rửa tiền".

Vai trò của Mr Hunter trong đường dây lừa đảo

Trong vụ án, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị cáo buộc là người tiếp tay đắc lực cho Phó Đức Nam.

Theo cáo trạng, năm 2019, Ngọ bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, Forex tại Việt Nam với quy mô toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh, thực hiện việc dụ dỗ, lôi kéo các bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua thu thập tài liệu, cơ quan điều tra kết luận Lê Khắc Ngọ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm tích cực, cùng Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng.

Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đồng thời đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng gần 200 tỷ đồng để mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối. Hành vi này của Ngọ bị xác định cấu thành tội "Rửa tiền".

Ngoài Lê Khắc Ngọ, hai bị cáo Đinh Thị Dung và Nguyễn Đức Tuyến được Nam và Ngọ giao nhiệm vụ quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của các văn phòng.

Hai bị cáo này bị xác định phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm tích cực.