Đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”

Ngày 20/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 4 bị can theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Phòng giao dịch Mạo Khê (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) và tập trung điều tra, xác minh làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, 4 bị can là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình trong hoạt động cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 96 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu hồi tài sản, qua đó đã thu hồi được khoảng 81% số tiền thiệt hại.

Hiện vụ án đã được kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các tổ chức tín dụng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng; đồng thời, đề nghị người dân nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi mở, quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và tích cực tố giác tội phạm.

Đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án “Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”  

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh đã kết luận điều tra vụ án “Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa là 20kg bạc qua biên giới xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bắc Luân 1)”, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố 6 bị can theo quy định của pháp luật.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang các đối tượng: Vũ Thị Hằng (sinh năm 1985), Phùng Trung Dũng (sinh năm 2008) và Lương Văn Tuân (sinh năm 1991), trú tại phường Móng Cái 2 và Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh đang cất giấu và vận chuyển trái phép từ Cửa khẩu Đông Hưng - Trung Quốc sang Cửa khẩu quốc tế Móng Cái 40 túi nylon chứa khoảng 20kg bạc nguyên liệu dạng bi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không khai báo với Cơ quan Hải quan. 

Quá trình điều tra, các đối tượng đều khai nhận là vận chuyển thuê cho Vũ Duy Khương (sinh năm 1996, trú tại thôn Phụng Viện, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) để lấy tiền công. 

Qua đấu tranh, Vũ Duy Khương khai nhận đã đặt mua 20kg bạc nguyên liệu trên từ Trung Quốc, sau đó thuê người vận chuyển về Việt Nam để bán cho Vũ Đình Triệu (sinh năm 1993, trú tại Lô 1, khu đô thị Toàn Gia, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái Bắc Luân 1”, khởi tố bị can đối với Vũ Duy Khương và Vũ Đình Triệu về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, ngày 9/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Hà Chí Nguyễn về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Vũ Duy Khương và Vũ Đình Triệu, Hà Chí Nguyễn về tội “Buôn lậu”; truy tố Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định của pháp luật.