Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 2.500 tỷ đồng

Sau gần 5 tháng phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, ngày 16/12/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án LĐM5, đấu tranh đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô đặc biệt lớn hoạt động tại Campuchia.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo, xây dựng hình ảnh nữ du học sinh người Việt đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ… để kết bạn, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế. Khi tạo được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia "kiếm tiền online" bằng hình thức làm nhiệm vụ trên các sàn thương mại điện tử giả mạo như Ozon, Mercado do chính chúng xây dựng, vận hành.

Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, thực hiện đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng. Ban đầu, các khoản tiền nhỏ được chi trả đúng cam kết nhằm tạo niềm tin. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản yêu cầu đóng thêm tiền để "rút vốn", "đóng thuế", "phí xác minh". Đến khi nạn nhân không còn khả năng nộp tiền, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng tổ chức "rửa" thông qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng. Xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức, hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Ban chuyên án chủ trương tập trung bắt giữ các đối tượng cầm đầu, sau đó mở rộng điều tra.

Từ ngày 18 đến 23/12/2025, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ, khám xét 3 đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh, gồm Nguyễn Thị Vân (SN 1996) là đối tượng chủ mưu, điều hành; Nguyễn Văn Bảo (SN 1997) giữ vai trò phó điều hành; Phạm Văn Quý (SN 1991) phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành các ứng dụng lừa đảo.

Tiếp đó, từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, Ban chuyên án phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài và công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia khi nhập cảnh về Việt Nam. Các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại. Riêng tại tỉnh Đồng Nai, có khoảng 150 nạn nhân. Tang vật thu giữ gồm nhiều tài sản có giá trị lớn như vàng, đồng hồ hàng hiệu, tiền mặt, tiền điện tử, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phương tiện ô tô, mô tô cùng hệ thống máy chủ, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo. Tổng giá trị tài sản kê biên, thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là chuyên án đầu tiên cơ quan công an bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, trực tiếp đầu tư hạ tầng kỹ thuật, vận hành hệ thống lừa đảo quy mô lớn tại nhiều địa điểm ở Campuchia, đồng thời thu giữ đầy đủ dữ liệu điện tử và khối lượng lớn tài sản, bất động sản liên quan.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 14 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 111 đối tượng khác đã được xác định nhân thân, lai lịch. Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Thông qua báo chí, Ban chuyên án cũng đề nghị những người từng là nạn nhân của các hình thức lừa đảo "làm nhiệm vụ", "kiếm tiền online" trên các sàn thương mại điện tử giả mạo liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3685134 để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.