Dùng căn cước mua từ tiệm cầm đồ lập công ty “ma” xuất hóa đơn khống

Ngày 24/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh chuyên án, Phòng An ninh điều tra phát hiện một đường dây liên tỉnh chuyên mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nhằm phục vụ hoạt động trốn thuế tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh điều tra Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ các đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: Bùi Văn Bảo (SN 1991, trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân cũ, TP Hồ Chí Minh), Trần Văn Thịnh (SN 1991, trú phường An Phú, TP Thủ Đức cũ, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Minh Cường (SN 1984, trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn cũ, TP Hồ Chí Minh).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã mua thông tin cá nhân, trong đó có căn cước công dân từ các hiệu cầm đồ để thành lập nhiều công ty “ma”, lấy mã số thuế rồi xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021, thông qua đối tượng môi giới, Bảo và Thịnh đã bán cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) - kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn - 10 đầu hóa đơn GTGT khống với giá trị hàng hóa lớn để kê khai tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế GTGT.

Sau đó, Phúc sử dụng các hóa đơn này để quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư (SN 1982, trú xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) làm giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong (SN 1986, trú xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) làm giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 1, Điều 200 và Khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.