Dùng ví tiền ảo, Telegram giao dịch trái phép hơn 50 triệu thông tin cá nhân

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán dữ liệu cá nhân, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân trên Facebook và các hội, nhóm kín trên nền tảng Telegram với thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng sử dụng các hội, nhóm trên Facebook để đăng tải bài viết mua bán trái phép thông tin cá nhân; đồng thời thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó sử dụng phần mềm và ứng dụng công nghệ để tổng hợp, chỉnh sửa rồi bán cho người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thực hiện giao dịch thông qua ví tiền ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ; liên lạc, trao đổi mua bán dữ liệu chủ yếu qua nền tảng Telegram. Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi cư trú nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/6/2026, Công an Nghệ An đã bắt giữ, triệu tập Phùng Xuân Đường (SN 1980, trú xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) - đối tượng cầm đầu đường dây và N.V.D. (SN 2005, trú xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân".

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 2 CPU, 2 laptop, 4 điện thoại di động cùng hàng nghìn file dữ liệu cá nhân với dung lượng hơn 72,4GB, chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân trên phạm vi cả nước.

Bước đầu điều tra xác định, các đối tượng đã thu thập, mua bán nhiều dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và lãnh đạo doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân của các đối tượng có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trái phép. Trong đó, Phùng Xuân Đường từng có tiền án liên quan đến hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.