Đường dây đánh bạc xuyên biên giới hơn 4.000 tỷ đồng vận hành ra sao?

Một đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Lào để vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, xác minh và phối hợp đấu tranh với lực lượng chức năng nước bạn Lào, Công an tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã bóc gỡ thành công một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia này.

Đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN.

Dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy phía sau các giao dịch nạp - rút tiền là cả một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công chặt chẽ, liên quan nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Nhận định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai các biện pháp xác minh, đấu tranh.

Từ ngày 4 đến 13/5/2026, Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cùng tổ công tác trực tiếp sang Lào phối hợp lực lượng chức năng rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án phá án.

Tại hai địa điểm ở thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, lực lượng chức năng phát hiện 56 đối tượng người Việt Nam và một đối tượng người Trung Quốc liên quan đường dây đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2/2026 và thành lập Công ty ASM để che giấu hoạt động phạm tội.

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là “trạm trung chuyển” dòng tiền giữa nhà cái trực tuyến và người chơi cờ bạc.

Mọi giao dịch nạp, rút tiền đều thông qua hệ thống này. Các đối tượng hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng người Trung Quốc tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang Lào làm việc theo mô hình quản lý khép kín. Nhân viên được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và phân chia theo từng bộ phận chuyên trách.

Đáng chú ý, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/24h. Mỗi nhân viên được cấp máy tính cài sẵn tài khoản Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch liên quan hoạt động đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026, mỗi ngày hệ thống xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng giao dịch liên quan người chơi tại Việt Nam thông qua ASM lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Dòng tiền sau đó được chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa qua nhiều lớp trung gian trước khi chuyển về Trung Quốc.

Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò của Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú TP Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú Đồng Nai). Hai đối tượng được xác định là mắt xích quan trọng, trực tiếp quản lý hoạt động hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Ngày 13/5/2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng lực lượng chức năng Việt Nam và Lào tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử phục vụ điều tra.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét các đối tượng quản lý bỏ trốn và bắt giữ Triệu Khắc Luân cùng Vày Lền Phat khi đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Ngày 19/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; tạm giam 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.

Theo cơ quan công an, việc triệt phá đường dây không chỉ ngăn chặn dòng tiền đánh bạc bất hợp pháp hàng nghìn tỷ đồng mà còn tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.