Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 đối tượng, trong đó có 5 người Trung Quốc để điều tra về tội buôn lậu. Đây là chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Hà Nội.
Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng này là đăng ký thành lập một công ty chuyên hoạt động xuất nhập khẩu tại một khu làng nghề thuộc tỉnh Bắc Ninh nhưng thực chất đây chỉ là công ty ma nhằm che giấu hoạt động bất hợp pháp.
Nhóm đối tượng người Trung Quốc đã thuê hai căn biệt thự liền kề làm kho tập kết để đưa vàng về đây cất giấu. Nhìn bề ngoài, các kiện hàng vận chuyển chỉ là những thùng linh kiện, thiết bị điện tử, nhưng thực chất vàng đã được dát mỏng và ngụy trang tinh vi bên trong các thiết bị này. Vàng lậu được vận chuyển từ Hồng Kông, Trung Quốc thông qua sân bay quốc tế Nội Bài để sang Việt Nam rồi đưa thẳng về kho hàng ở Bắc Ninh.
Tại hai căn biệt thự được bố trí hàng loạt máy móc và dụng cụ hỗ trợ, nhóm đối tượng Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử. Các đối tượng lấy miếng vàng ra, nhúng vào a-xít, rửa sạch bằng nước từ 2 đến 3 phút, đưa vào thiết bị lọc khô rồi cân đủ 1 kg để cho vào thiết bị nung nóng.
Sau khi nấu chảy, vàng được đổ vào khuôn đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu có trọng lượng chuẩn mỗi thỏi 1 kg. Đường dây này do đối tượng tại Trung Quốc điều hành, cầm đầu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng mắt xích, bao gồm đối tượng chuyên gỡ vàng, nấu vàng và đi giao vàng.
Nhóm này còn thuê một đối tượng người Việt Nam biết tiếng Trung Quốc làm phiên dịch, đồng thời kết nối để đưa vàng đi tiêu thụ tại các cửa hàng vàng với mức lương từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi tháng. Khi đi giao vàng lậu, các đối tượng luôn đi hai người để hỗ trợ mang vác, liên tục thay đổi các phương xe khác nhau mỗi ngày nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và triệt để giữ bí mật.
Nhóm đối tượng thừa nhận thực hiện hành vi buôn lậu vàng từ Hồng Kông, Nhật Bản về Việt Nam là do chênh lệch giá, sau đó bán ra thị trường mỗi kg vàng nguyên liệu với giá hơn 4 tỷ đồng và toàn bộ số vàng này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Thủ đoạn sử dụng tiền ảo và khắc nhãn mác giả để hợp thức hóa đường dây vàng lậu nghìn tỷ
Nhiều đối tượng tìm cách buôn lậu vàng về Việt Nam để hưởng lợi nhuận từ mức giá chênh lệch lớn. Thực tế này đặt ra câu hỏi về việc bằng cách nào số lượng vàng khổng lồ không có hóa đơn chứng từ lại dễ dàng được giao dịch trên thị trường, và các đối tượng đã làm thế nào để luân chuyển dòng tiền bất chính với giá trị đặc biệt lớn như vậy.
Theo kết quả điều tra, sau khi nhận tiền mặt từ khách mua vàng, đối tượng người Việt Nam biết tiếng Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ số tiền này để mua tiền ảo loại USDT, sau đó chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc có tên là A Chí.
Đối tượng người Việt Nam này khai nhận, sau khi nhận hàng xong sẽ được thông báo địa điểm đến lấy tiền để đi mua tiền ảo gửi về các địa chỉ chỉ định; ban đầu đối tượng cầm đầu là A Chí trấn an rằng đây chỉ là hành vi bán hàng trốn thuế, nếu bị phát hiện thì cùng lắm chỉ phải nộp tiền trốn thuế rồi về chứ không nghĩ tính chất sự việc lại nặng nề như vậy.
Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng liên lạc với nhau hoàn toàn qua các ứng dụng mạng xã hội, thậm chí sử dụng cả điện thoại vệ tinh để không để lại dấu vết liên lạc, đồng thời tuyệt đối không lưu lại bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào.
Dưới góc độ điều tra, Trung tá Nguyễn Hữu Thành, Phó Đội trưởng Đội 4 thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hà Nội cho biết, các đối tượng đã đưa vàng lậu vượt qua hệ thống hải quan soi chiếu thông qua con đường nhập khẩu hàng hóa, rồi tiếp tục đưa về kho để chế tác lại.
Đại úy Phạm Hồng Nhật, Điều tra viên Đội 4 thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, theo quy định của Nhà nước thì quá trình mua bán bắt buộc phải có hóa đơn chứng từ, việc các đối tượng giao dịch không hóa đơn nhằm hợp thức hóa để trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, gây thất thoát ngân sách.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố bổ sung tội danh rửa tiền đối với các đối tượng trong đường dây. Lực lượng chức năng cũng xác định được nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố khác đã tham gia tiêu thụ, mua lại vàng lậu của các đối tượng này.
Thậm chí, theo tài liệu điều tra, số vàng lậu này còn bị nhập nhèm nhãn mác để tuồn trái phép vào hệ thống phân phối của các thương hiệu lớn; điều này được minh chứng bằng việc ngay tại kho hàng của các đối tượng, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ nhiều loại máy in dùng để khắc chữ lên các miếng vàng nhằm giả mạo nhãn mác chính thống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.