Giả danh doanh nghiệp lừa bán máy nông nghiệp “giá rẻ”, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Ngày 28/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa triệt phá nhóm lừa đảo đặc biệt tinh vi, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của khoảng 500 bị hại bằng hình thức bán máy nông nghiệp "giá rẻ" trên mạng.

Hai nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hoàng Lam (27 tuổi, trú xã Phú Túc, Vĩnh Long) và Phan Văn Giỏi (31 tuổi, trú xã Lương Phú, Vĩnh Long).

Theo điều tra ban đầu, nhận thấy Công ty TNHH Quản lý Captrade N.B.V.H. (địa chỉ tại phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) - chuyên mua bán các loại máy móc nông nghiệp có uy tín, các đối tượng đã lập tài khoản mạng xã hội mang tên "Cty TNHH Ql Captrade N.B.V.H." gần với công ty chính chủ.

Sau đó, các đối tượng lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp của chính công ty trên để viết bài, đăng quảng cáo bán lại với giá rẻ hơn rất nhiều giá trên thị trường.

Đồng thời, để tăng lòng tin của khách hàng, các đối tượng đã làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh để tạo vỏ bọc pháp lý.

Khi người dân có nhu cầu liên hệ mua, các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng, giấy phép kinh doanh giả để tạo sự tin tưởng, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng “rác” do đối tượng chỉ định.

Các tài khoản này không chính chủ, do nhóm lừa đảo mua trên mạng nhằm gây khó khăn cho việc truy vết theo dòng tiền và tránh bị phát hiện.

Ngay sau khi tiền được chuyển, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.

Nhận thấy hoạt động phạm tội của các đối tượng khá tinh vi, số tiền chiếm đoạt của bị hại tương đối lớn, có nhiều người dân bị chiếm đoạt số tiền lên đến vài chục triệu đồng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung xác minh, đấu tranh triệt phá.

Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long và phối hợp với Công an xã Lương Phú, Công an xã Phú Túc của tỉnh Vĩnh Long tiến hành triệu tập, bắt giữ Lam và Giỏi.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, công an xác định, từ khoảng giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt trên 500 vụ tương ứng với trên 500 người bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ, đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội, tốt nhất không nên giao dịch mua bán khi có yêu cầu đặt cọc.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng với thủ đoạn trên nhanh chóng liên hệ đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 0251.3685.134 để được hướng dẫn, xử lý.