Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên biên giới hơn 2.250 tỷ đồng

Ngày 9/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý theo quy định pháp luật.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) được xác định giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú TP Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.

Ngoài ra còn có Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, quê Long An, tạm trú TP Hồ Chí Minh) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, tạm trú TP Hồ Chí Minh) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.

Riêng Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các “liên minh”, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền. Trong đó, liên minh “OKVIP” được xác định giữ vai trò điều phối trung tâm.

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan nhằm lợi dụng những kẽ hở trong công tác quản lý để ẩn danh hoạt động. Khi có biến động, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu để phân tán rủi ro, né tránh truy vết.

Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành.

Theo điều tra ban đầu, đây là hệ thống trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài nhằm tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền. Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước siết quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng đã tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền vào hệ thống đánh bạc với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm tạo nhiều tầng trung gian để che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời thường xuyên thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi từng mắt xích trong đường dây. Quá trình điều tra kết hợp giữa trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp để làm rõ phương thức vận hành, dòng tiền và sự liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng chức năng đã triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng, tiến hành khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2. Nhóm này bị cáo buộc đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, đồng thời có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.