Hai “trùm” buôn lậu gần 550kg vàng lĩnh án 10 năm tù

Tối 4/2, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế) cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (41 tuổi, trú tại Lào Cai, kinh doanh vàng bạc, Giám đốc Công ty Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, trú tại Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) cùng mức án 10 năm tù về tội "Buôn lậu".

Cùng tội danh, bị cáo Trần Thành Hiếu (39 tuổi, trú tại Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế) bị tuyên phạt 5 năm tù; bị cáo Vàng Thị Phượng (26 tuổi, trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai) 3 năm 6 tháng tù.

7 bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt từ 30 - 36 tháng tù treo đến 4 năm 6 tháng tù về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an ninh, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và gây thất thoát ngân sách Nhà nước, nên việc xét xử và áp dụng mức án nghiêm khắc là cần thiết.

HĐXX đánh giá, trong vụ án này, hai bị cáo Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải có vai trò tương đương nhau. Đây đều là những người trực tiếp điều hành dòng tiền lớn, giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động kinh doanh vàng bạc và thực hiện hành vi buôn lậu.

Theo HĐXX dù trong vụ án có sự chỉ đạo, phân công vai trò giữa các bị cáo, song sự câu kết không chặt chẽ, mang tính tự phát, không hình thành tổ chức tội phạm.

Đối với một số bị cáo làm thuê theo chỉ đạo, không hưởng lợi, tòa án không buộc liên đới khắc phục hậu quả. Nghĩa vụ nộp lại số tiền hơn 1.200 tỷ đồng chỉ áp dụng đối với hai bị cáo cầm đầu là Hoàn và Hải.

Trước khi tuyên án, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, đã khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng, Công ty Hoàn Huế đăng ký kinh doanh vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức. Giám đốc, người đại diện pháp luật là Hoàng Văn Huế (chồng Trần Thị Hoàn), song Hoàn là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao hơn so với Trung Quốc, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng người Trung Quốc tên "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải tổ chức buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ trái phép, không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Tổng số vàng bị xác định buôn lậu là gần 550 kg, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, Trần Thị Hoàn mua của Bà Béo hơn 97 kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, hưởng lợi 100 triệu đồng. Riêng Phạm Tuấn Hải bị cáo buộc buôn lậu 449 kg vàng.

Cùng tham gia với Hoàn trong đường dây buôn lậu còn có các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng, đóng vai trò đồng phạm theo từng công đoạn như vận chuyển, giao nhận vàng và tiền

Đối với hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", cáo trạng xác định trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Trần Thị Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam. Hành vi này làm giảm doanh thu, lợi nhuận, số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.