Khởi tố 17 bị can trong vụ án liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) phát hiện trong lĩnh vực xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc tồn tại tình trạng mua bán mã số vùng trồng, giấy kiểm nghiệm; vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước và ảnh hưởng hoạt động của các doanh nghiệp chân chính.

Những sai phạm này khiến sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn, làm giảm uy tín và sức cạnh tranh của nông sản nói chung, Sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và quốc tế.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/11/2025, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 17 bị can, gồm:

7 bị can về tội "Nhận hối lộ" (Điều 354 BLHS):

Trần Đăng Ninh, Nguyễn Mạnh Duy (Retaq); Hoàng Bá Nghị, Đinh Hoàng Thiện, Lê Sỹ Nghị, Nguyễn Trường (Công ty NhoNho); Vũ Đức Hải (Công ty CP Scitech).

4 bị can về tội "Đưa hối lộ" (Điều 364 BLHS):

Nguyễn Thị Yến Nhi (Chi nhánh 3 - Công ty Trái cây Thủy), Hà Thị Thủy (Công ty Thảo Nguyên Hà Giang), Đỗ Ngọc Trung (Công ty Đức Phúc), Vũ Thành Trung (Công ty JiuYi).

1 bị can về hai tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 364, 221 BLHS): Lê Thị Bích Thủy (Giám đốc Công ty Trái cây Thủy).

3 bị can về tội "Môi giới hối lộ" (Điều 365 BLHS):

Ngô Thị Lụa (Công ty Tân Hoàng Linh), Đoàn Thị Xuân, Vũ Quang Phúc (Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk).

1 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 221 BLHS): Võ Phương Hoàng (kế toán Công ty Trái cây Thủy).

1 bị can về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" (Điều 366 BLHS): Phạm Thành Trí.

Về biện pháp ngăn chặn: C03 đã áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can: Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi; đồng thời bắt tạm giam 14 bị can còn lại.

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn và thi hành đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những cá nhân có liên quan; đồng thời thực hiện kê biên, phong tỏa tài sản để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.