Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh tiền điện tử theo phương thức đa cấp, lừa đảo 2,8 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành Hoàng (sinh năm 1996, trú tại tổ dân phố Mộ Thượng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ); Đỗ Việt Dũng (sinh năm 1995, trú tại thôn Hạ Bằng 1, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội) và Vũ Quang Huy (sinh năm 1991, trú tại thôn Tán Thuật, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”, quy định tại khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng đã tổ chức hoạt động kinh doanh hai đồng tiền điện tử GFT và GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp trái phép, nhắm đến những người lớn tuổi, ít hiểu biết về công nghệ và tiền điện tử.

Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng đã tổ chức các hội thảo, sự kiện, Gala; đồng thời lập các nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá và thuyết trình về dự án Galaxy Finance, qua đó vận động nhiều người mua đồng tiền điện tử GFT, GLF.

Tại các buổi hội thảo, các đối tượng giới thiệu GFT, GLF là đồng tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, thuộc một công ty nước ngoài và đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Các đối tượng đưa ra thông tin về việc đồng tiền điện tử này mới xuất hiện tại Việt Nam, đang có giá thấp và nếu mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi; đồng thời đưa ra các gói đầu tư với cam kết lợi nhuận cao dựa trên mức tăng giá của GFT, GLF.

Để tạo niềm tin và thúc đẩy người tham gia đầu tư, các đối tượng quảng bá khả năng giá trị đồng tiền điện tử có thể tăng gấp 2-3 lần trong thời gian ngắn, đồng thời đưa ra các gói đầu tư với mức lợi nhuận lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng, tùy từng gói.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia đầu tư khoảng 2,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Đề nghị những người đã đầu tư liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.