Khởi tố 30 đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền 30.000 tỷ đồng

30 đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng khởi tố trong đường dây đánh bạc và rửa tiền 30.000 tỷ đồng. Đây là một trong những chuyên án đã phong tỏa được số tiền phạm tội trong các ngân hàng lớn nhất từ trước tới nay, khoảng 3.000 tỷ đồng.

Vụ án còn hé lộ một mô hình rửa tiền, luân chuyển dòng tiền phạm tội thông qua các "chợ đen" mua bán đồng tiền USDT giúp các tổ chức tội phạm tiêu thụ nguồn tiền bất hợp pháp.

Theo cơ quan điều tra, trong những căn hộ có an ninh khép kín tại Hà Nội, nhóm đối tượng thuê hàng trăm đối tượng là sinh viên, người trẻ mới ra trường. Các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng, nhận tiền từ hoạt động đánh bạc mỗi ngày.

Có trường hợp là sinh viên năm thứ ba còn được thuê trở thành giám đốc của 3 công ty. Hàng chục doanh nghiệp cũng được thành lập để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền.

Đối tượng Bùi Thị Linh Nhung khai: 'Sếp chỉ gửi cho e giấy phép kinh doanh. Họ nói em là người đứng tên trên giấy tờ nên em mới là người có thể làm việc giúp họ. Công ty không có chức năng gì cả, chỉ là công ty ma thôi.

Với cách này các đối tượng sẽ không cần phải thực hiện xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền với số lượng lớn. Các đối tượng qua các sàn giao dịch ''chợ đen'' mua bán USDT, sau đó qua các tài khoản điện tử và chuyển đến các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Vài ngày, các ví điện tử lại bị xóa bỏ và thay thế bằng ví mới nhằm cắt đứt dấu vết truy vết. Những hội nhóm trên mạng xã hội cài đặt tính năng tự xóa tin nhắn. Theo tài liệu điều tra, hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày từ hoạt động đánh bạc trực tuyến đã được chuyển sang USDT và hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống, tránh sự truy vết nguồn gốc dòng tiền phạm tội.

9 đối tượng đã bị khởi tố về tội Rửa tiền với tổng số tiền được xác định đã chuyển ra nước ngoài khoảng 30.000 tỷ đồng.

Hàng loạt bộ câu hỏi - trả lời được các đối tượng xây dựng để đối phó nếu bị cơ quan công an triệu tập, điều tra. Hệ thống vận hành như một "doanh nghiệp ngầm" chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, quan trọng nhất là lực lượng công an đã đánh trúng vào dòng tiền phạm tội. Tội phạm công nghệ cao, đánh bạc xuyên quốc gia hay lừa đảo trên không gian mạng đều tồn tại thông qua việc che giấu, luân chuyển dòng tiền. Khi dòng tiền bị kiểm soát, chặn đứng, hệ thống phạm tội cũng không thể tiếp tục vận hành.