Khởi tố 9 bị can chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố 9 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với số tiền bị chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng xảy ra tại một ngân hàng trên địa bàn Thủ đô.

Kết quả điều tra xác định, vụ việc không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, được các đối tượng chủ động xây dựng, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Ngay từ ban đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng cơ chế tín dụng để chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã cá thể hóa rõ vai trò, hành vi của từng nhóm đối tượng, gồm: nhóm đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp vận hành, luân chuyển dòng tiền.

Theo tài liệu, 9 bị can đã thành lập và sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng. 

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan, gồm Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát ; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168 ; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình ; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV 366 … Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án gồm: Hà Thị Thương (SN 1981, ở tại Trung Mầu, xã Phù Đổng); Trần Thị Phương Loan (SN 1986); Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987); Nguyễn Thành Nam (SN 1976, cùng trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội); Lương Ngọc Thoan (SN 1981, trú tại số 29 Hàn Trung, phường Việt Hòa, TP Hải Phòng); Đồng Thế Lực (SN 1993, trú tại xã xã Nga Sơn); Mai Long (SN 1980, trú tại thôn Bạch Đằng, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (SN 1998, trú tại tổ 10, Tiền Phong, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, trú tại xóm 3, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An). 

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân tham gia. Trong đó, Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện việc rút và chuyển tiền dù biết rõ không có giao dịch kinh tế thực. Các bị can Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long và Lương Huy Hoàng đứng tên giám đốc các pháp nhân, thực hiện ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân. Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan. Các đối tượng đã đồng thuận thực hiện một chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng.

Qua kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn tinh vi; ngoài hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn diện hành vi phạm tội của từng cá nhân, đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.