Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ dùng giấy tờ giả để rút tiền bảo hiểm xã hội

Ngày 22/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa (sinh năm 1982, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022, Trịnh Thị Hóa buôn bán quần áo tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (nay là xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai). Bên cạnh đó, Hóa cho công nhân đang làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp vay tiền lấy lãi hàng tháng, với hình thức thế chấp sổ bảo hiểm xã hội.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cắt giảm nhân sự, khiến nhiều công nhân vay tiền của Hóa bị mất việc, không có thu nhập và không còn khả năng trả lãi.

Để thu hồi tiền gốc và lãi, Hóa yêu cầu người vay ký giấy ủy quyền cho mình thực hiện thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Sau khi rút tiền, Hóa sẽ trừ tiền gốc, lãi và chi phí, phần còn lại trả cho người vay.

Đối với những trường hợp người vay không đồng ý ký giấy ủy quyền, Hóa đã giả chữ ký của người ủy quyền, đồng thời thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy ủy quyền để hoàn tất hồ sơ rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Cơ quan điều tra xác định, Hóa đã sử dụng 3 giấy ủy quyền giả, giả chữ ký và con dấu của Văn phòng Công chứng Hoàng Mai Khanh, để làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, với tổng số tiền gần 247 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.