Khởi tố các đối tượng thuê nhà dân để tổ chức lừa đảo trực tuyến

Các hoạt động lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt cơ quan chức năng và người dân. Chỉ với vài triệu đồng tiền thuê mỗi tháng, một nhóm đối tượng đã biến những căn nhà dân bình thường thành địa điểm tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá một ổ nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thuê nhà dân để tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng người Việt Nam đứng tên ký hợp đồng thuê nhà, sau đó lắp đặt máy tính, sử dụng sim điện thoại nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo. Một trong những địa điểm hoạt động là căn nhà trên đường An Dương Vương, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, với giá thuê 8,5 triệu đồng mỗi tháng.

Để che giấu hoạt động phạm tội, 4 đối tượng bị bắt giữ chia nhau sinh sống tại hai căn nhà thuê khác nhau và rất ít khi ra ngoài. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong máy tính của nhóm này lưu trữ gần 50.000 dữ liệu cá nhân của người dân tại nhiều quốc gia.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tùng, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai, các đối tượng nhắm tới nạn nhân tại Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều quốc gia khác. Chúng xây dựng kịch bản tiếp cận riêng đối với từng người, tạo lòng tin bằng các khoản thưởng trong những giao dịch đầu tiên trước khi chiếm đoạt tài sản và cắt đứt liên lạc.

Tài liệu điều tra cho thấy, cuối tháng 5 vừa qua, một đối tượng đã nhập cảnh trái phép vào Lào Cai để tìm địa điểm hoạt động lừa đảo trực tuyến, sau đó lôi kéo thêm 3 người khác từ bên kia biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đáng chú ý, Hoàng Thanh Huyền đã đứng ra thuê nhà cho nhóm đối tượng hoạt động. Theo lời khai, do có quan hệ tình cảm với một thành viên trong nhóm nên Huyền đã hỗ trợ thuê địa điểm với chi phí thấp hơn so với nhiều nơi khác.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với các chủ nhà cho thuê. Nếu không quản lý, giám sát chặt chẽ người thuê, các địa điểm này có thể bị lợi dụng làm nơi hoạt động của tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.