Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng lớn buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP Hồ Chí Minh về tội "Buôn lậu" hàng hóa là kim cương quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự, thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, chủ tiệm vàng Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (SN 1980, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu) và một nhân viên kiểm định thuộc Công ty Giám định PNJ-LAB là Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987).

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đấu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương. Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam; Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, đối tượng vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan. Hàng về đến Việt Nam, các đối tượng được thuê vận chuyển hàng tại Việt Nam sẽ được chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp thành lập các nhóm WhatsApp để báo số lượng hàng về, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng để giao. Hàng hóa khi về Việt Nam đã được phân loại cụ thể theo từng khách, được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến khách hàng.

Các đối tượng là nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam sẽ được trang bị, cung cấp phương tiện, thiết bị để làm việc, quản lý đơn hàng. Các vấn đề phát sinh hàng hóa, lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông (Trung Quốc) để chỉ đạo, điều hành.

Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông (Trung Quốc) điều hành, các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhapsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước "số seri trên tờ tiền USD".

"Do tính chất khép kín, dòng tiền và hàng hóa liên tục được xóa vết nên lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã phải huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ thu thập chứng cứ để đấu tranh mở rộng chuyên án." - Đại diện Cơ quan điều tra chia sẻ.

Việc triệt phá thành công đường dây này là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xuyên biên giới.

Những con số từ kết quả triệt phá Chuyên án 268V đã cho thấy quy mô "khủng" của đường dây này. Tính đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, tịch thu tại chỗ 1.239 viên kim cương cùng hàng loạt trang sức lậu chưa rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã chứng minh được nhóm đối tượng này từng vận chuyển, tiêu thụ trót lọt hơn 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia với tổng trị giá vượt mức 1.500 tỷ đồng, qua đó bỏ túi bất chính khoản tiền khổng lồ lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật và thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm.