Khởi tố Ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Công ty Bảo Tín Minh Châu

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Đại tá Chu An Thanh Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CATP Hà Nội) đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đại tá Thanh thông tin, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức, do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. 

Từ ngày 28/10/2024, doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật sang bà Phạm Lan Anh (có quan hệ chung sống như vợ chồng với ông Châu).

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm song song để quản lý và kê khai thuế.

Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa được dùng để kê khai, báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Hivi Gold, Hivi Gold Pro; đồng thời chuyển sang sử dụng Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý hoạt động mua bán. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán sàng lọc, tổng hợp trước khi nhập vào phần mềm Misa để kê khai thuế.

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống Hivi trong giai đoạn 2020-2023, bước đầu cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với số liệu kê khai thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, tang vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.