Khởi tố vụ lừa đảo hơn 1.038 tỷ đồng dưới chiêu bài đầu tư trồng rau má

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, hàng nghìn nhà đầu tư đã góp vốn hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp này thông qua gần 2.800 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 1.038 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, CCV Group đã tổ chức nhiều hội thảo, quảng bá các dự án trồng rau má tại tỉnh Long An trước đây (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má và phát triển chuỗi cửa hàng đồ uống. Doanh nghiệp mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hải Phòng. Mai Hà Trang đồng thời thành lập thêm 6 công ty khác tạo thành hệ sinh thái CCV Group.

Quá trình điều tra cho thấy một doanh nghiệp được mua lại với giá 10 triệu đồng nhưng sau đó được quảng bá có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định các thông tin này nhằm tạo dựng hình ảnh về năng lực tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh không có thực để thu hút nhà đầu tư.

Mai Hà Trang thừa nhận đã xây dựng hình ảnh doanh nghiệp quy mô lớn nhằm huy động vốn. Theo lời khai của bị can, một phần tiền huy động được sử dụng để mua đất với kỳ vọng giá trị bất động sản tăng cao và doanh nghiệp có thể phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, bị can cũng thừa nhận việc sử dụng tiền của người góp vốn sau để chi trả cho người góp vốn trước.

Cơ quan điều tra xác định các hoạt động kinh doanh được quảng bá hầu như không tạo ra lợi nhuận và lần lượt dừng hoạt động sau thời gian ngắn. Từ tháng 4/2023, CCV Group bắt đầu không thanh toán gốc và lãi theo cam kết cho các nhà đầu tư.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Toàn, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, các đối tượng đã đưa ra thông tin về những dự án đang phát triển, hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút người dân tham gia đầu tư, trong khi thực chất sử dụng tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.

Cơ quan điều tra cho biết qua xác minh ban đầu, các tài khoản ngân hàng đứng tên Mai Hà Trang hiện gần như không còn tiền. Đối tượng hiện sở hữu 31 thửa đất tại tỉnh Bắc Ninh, được mua với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Số tài sản này sẽ được định giá để phục vụ quá trình khắc phục hậu quả, hoàn trả một phần tiền cho các nhà đầu tư.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác là giám đốc các chi nhánh, trực tiếp tham gia hoạt động giới thiệu dự án và huy động vốn từ người dân.

Sau khi góp vốn hợp tác kinh doanh, nhiều nhà đầu tư đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí có trường hợp đã qua đời.