Kịch bản “mê hồn trận” của các công ty bán kỳ nghỉ khiến nhiều người sập bẫy

Liên quan đến các vụ việc về hợp đồng kỳ nghỉ đã được các chương trình thời sự, chương trình VTV đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh trong thời gian qua, hôm nay (17/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, các công ty này chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền trên 181,4 tỷ đồng.

Các công ty có cả sơ đồ cấu trúc, với đầy đủ bộ phận của một đường dây lừa đảo: từ Chủ tịch, Tổng Giám đốc, telesale bán hàng qua điện thoại, đến bộ phận hành chính, pháp chế...

Đây là danh sách 23 công ty bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Công ty Cổ phần Green Travel Việt Nam

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Zo Group

3. Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays)

4. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunland Travel

5. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ New Stars

6. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Amazing - Star

7. Công ty Cổ phần New Era Group

8. Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi

9. Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Ravi

10. Công ty TNHH Dream Trips

11. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip

12. Công ty TNHH Golden Vacation

13. Công ty Cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay

14. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL

15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel)

16. Công ty Cổ phần Global Travel Tour

17. Công ty Cổ phần Du lịch VIET TOUR

18. Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Newland Travel

19. Công ty Cổ phần và Đầu tư dịch vụ Masa Group

20. Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holding

21. Công ty Cổ phần Hoàng Kim Card

22. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony

23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR)

Trong các vụ án bị khởi tố, có nhóm đối tượng đã hình thành một hệ sinh thái với nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi.

Hoàng Nhất Long, Giám đốc của Sundland Travel, đồng thời là quản lý 2 công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ khác và một công ty chuyên tư vấn về pháp lý hỗ trợ những người gặp vướng mắc, khiếu kiện khi mua thẻ kỳ nghỉ, tức là các nạn nhân có thể sẽ bị nhiều công ty lừa đảo cùng một lúc.

Đối tượng Hoàng Nhất Long (Giám đốc Công ty Sunland Travel) khai nhận: "Từ ban đầu, mục đích của tôi là lấy tiền thật nhiều của khách càng tốt và có suy nghĩ lừa tiền của khách".

Các nhóm đối tượng đều có chung kịch bản: Đối tượng là lãnh đạo công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ thực chất trước đó thuộc một công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ khác. Thấy việc lừa đảo sinh lợi nhuận lớn hoặc bị nhiều nạn nhân khiếu kiện kéo dài, các đối tượng lập tức thành lập công ty mới để tiếp tục lừa đảo. Hoa hồng cho nhân viên kinh doanh có thể lên tới 20% mỗi hợp đồng để lôi kéo khách hàng đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Đối tượng Nguyễn Đình Tuyển (nhân viên Kinh doanh, Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay) cho biết: "Vì những đồng hoa hồng mà bất chấp làm tất cả những điều đó. Nhiều khách hàng đi vào vòng xoáy như vậy, khi nghe lời của các bạn, đâm lao cứ thế theo lao".

Qua điều tra, nhiều công ty quảng bá khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, nhưng thực chất đều chưa đi vào hoạt động, hoặc có khu nghỉ dưỡng, khách sạn nhưng không đủ năng lực để thực hiện cam kết với người dân.

"Khi các bạn tư vấn với khách, các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động nhưng các bạn tin vào thông tin của công ty đưa ra, hai là các bạn được hưởng lợi nên các bạn có động lực để làm việc", đối tượng Trần Đạo Tú (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Ravi) khai nhận.

Theo tài liệu điều tra, toàn bộ hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, mua bán kỳ nghỉ, với rất nhiều điều khoản chỉ có lợi cho các công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ và nhiều người cao tuổi bị dẫn dụ, ký ngay vào những bản hợp đồng. Có nạn nhân thực chất ký vào một văn bản khác, nhưng các đối tượng đã chèn kèm vào các hợp đồng.

Trung tá Nguyễn Ngọc Anh (Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội) cho hay: "Các đối tượng có những phương thức, thủ đoạn hoặc có kịch bản để đưa khách hàng vào mê hồn trận. Khi khách hàng đã sa vào mê hồn trận này sẽ không thể thoát ra được, cho đến khi kiệt quệ cả về tinh thần lẫn tài chính".

Đa phần các đối tượng mới ngoài 20 tuổi, bất chấp mọi thủ đoạn để lừa đảo những người đáng tuổi ông, bà mình. 

Trong vụ án này, cơ quan công an xác định, các nhóm đối tượng có kế hoạch thống nhất, phân vai cụ thể. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân. 

Ngoài tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP Hà Nội đang làm rõ các tội danh khác.