Làm rõ đường dây lừa đảo bán gói du lịch nghỉ dưỡng của Công ty Metaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng pháp nhân dưới vỏ bọc doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã sử dụng nhiều chiêu thức như thổi phồng giá trị thẻ nghỉ dưỡng, giảm giá sâu, tổ chức tư vấn, hội thảo để lôi kéo khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền.

Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều đối tượng bị khởi tố có tuổi đời còn rất trẻ. Vì hứa hẹn về lợi ích vật chất, nhận thức còn hạn chế, không tìm hiểu kỹ nên đã tiếp tay cho các đối tượng chủ mưu thực hiện các khâu như xây dựng kịch bản, quản lý, điều hành, kêu gọi bị hại góp vốn, ký hợp đồng để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh, xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền. Đáng chú ý, công ty tiếp tục chi trả "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên", nhưng thực chất khoản tiền này được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán. Khi phát hiện có dấu hiệu bị điều tra, các đối tượng cầm đầu còn chỉ đạo nhiều nhân viên nghỉ việc, thay đổi nơi cư trú, đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp nhằm xóa dấu vết và đối phó với cơ quan công an cũng như khách hàng khi xảy ra tranh chấp.

Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan điều tra đang rà soát toàn bộ mối quan hệ giữa các pháp nhân, cá nhân liên quan; làm rõ quá trình hình thành, chuyển giao, sử dụng dữ liệu khách hàng; đồng thời xác minh các mối liên hệ về nhân sự quản lý, cổ đông, đối tác kinh doanh và các giao dịch tài chính phát sinh.

Đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố hơn 11 vụ án, hơn 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra đề nghị các nạn nhân sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra.