Lập 14 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi), Nguyễn Thị Bích Trâm (33 tuổi), Phạm Uyên Chi (56 tuổi, cùng trú phường Tây Nha Trang); Chế Thị Thu Trang (52 tuổi), Lữ Tuấn Khôi (39 tuổi, cùng trú xã Diên Khánh) và Trần Văn Bình (51 tuổi, trú xã Cam Lâm).

Theo điều tra, từ năm 2022 đến 2024, Tuấn chủ mưu, đứng ra thành lập và điều hành 14 công ty “ma” với mục đích sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Những người còn lại tham gia giúp Tuấn trong việc giao dịch hóa đơn và thực hiện các thủ tục liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhóm của Tuấn đã xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa đi kèm cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế là hơn 120 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 11 tỷ đồng, số tiền ghi trên hóa đơn sau thuế là hơn 131 tỷ đồng, nhằm thu lợi bất chính.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của nhóm bị can không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước, mà còn làm sai lệch hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và nhiều vi phạm kinh tế khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trần Văn Bình. Bình đang chấp hành án treo 15 tháng cũng với tội danh trên, nhưng tiếp tục phạm tội; đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.