Mạo danh doanh nghiệp tư vấn đầu tư nước ngoài để lừa đảo tiền tỷ

Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu ra nước ngoài lao động, đầu tư, kinh doanh hoặc định cư của người dân, nhiều đối tượng đã núp bóng doanh nghiệp, trung tâm tư vấn để đưa ra các thông tin gian dối về thủ tục xin visa, đầu tư nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa đầu tư (Visa D8) sang Hàn Quốc.

Theo tài liệu điều tra, dù Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1991, trú phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh) làm giám đốc không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ánh vẫn quảng bá, tư vấn cho khách hàng về khả năng thực hiện thủ tục xin Visa D8 theo diện đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc.

Đánh vào tâm lý muốn nhanh chóng ra nước ngoài đầu tư, làm việc, đối tượng đã hướng dẫn anh T.V.H. thực hiện hàng loạt thủ tục như đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

Tin tưởng vào các cam kết của Ánh, gia đình anh H. đã chuyển tổng cộng 2,2 tỷ đồng, gồm 200 triệu đồng chi phí làm thủ tục và 2 tỷ đồng tiền đầu tư theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, sau khi tiền được chuyển vào tài khoản tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã lợi dụng giấy ủy quyền của nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền, chiếm đoạt gần hết số tiền đầu tư.

Trong suốt quá trình này, đối tượng liên tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật, viện nhiều lý do để kéo dài thời gian nhằm che giấu hành vi phạm tội. Chỉ đến khi gia đình nạn nhân trực tiếp làm việc với ngân hàng tại Hàn Quốc mới phát hiện tài khoản gần như không còn tiền.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thị Ngọc Ánh có mục đích chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu. Đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng các thủ tục liên quan đến đầu tư, chứng minh tài chính và giao dịch ngân hàng quốc tế để tạo lòng tin với nạn nhân.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý, chức năng hoạt động của các công ty, tổ chức, trung tâm tư vấn trước khi ký kết hợp đồng liên quan đến xuất khẩu lao động, du học, đầu tư hoặc định cư nước ngoài.

Người dân chỉ nên giao dịch với các đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động đúng lĩnh vực; tuyệt đối không chuyển tiền, ủy quyền quản lý tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các giao dịch tài chính có giá trị lớn khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác với các lời quảng cáo như “bao đỗ visa”, “đảm bảo thành công”, “thủ tục nhanh gọn”, “đầu tư sinh lời cao” hoặc yêu cầu chuyển tiền thông qua cá nhân trung gian.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.