Mr Pips, Nguyễn Hòa Bình cùng 186 đồng phạm chuẩn bị hầu tòa ngày 26/10

Ngày 7/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định đưa 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vào ngày 26/10 tới.

Các bị cáo bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế". Vụ án xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Trần Nam Hà (Chánh Tòa, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.

Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội là ông Đào Việt Dũng và bà Nguyễn Hương Giang được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Hiện có hơn 200 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Trong số 188 bị cáo, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

177 bị cáo khác bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về hai tội "Rửa tiền" và "Trốn thuế" theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội), Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" theo Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng vụ án, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế), có tên tiếng Anh giống tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Bản chất, các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web thực chất là "đánh" với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam cũng thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện những hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau, tạo thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định có đủ cơ sở kết luận Phó Đức Nam phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 919 vụ, với số tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có. Trong đó, Nam sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỷ đồng mua vàng; 41 tỷ đồng mua 1.720.500 đô la Mỹ và 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

 Nguyễn Hòa Bình đã "rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào? 

Cũng theo cáo trạng vụ án, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) thống nhất với bộ phận Tài vụ mở tài khoản ví tại các Công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch đã tạo lập để nhận tiền đầu tư của người bị hại. Trong các Công ty trung gian thanh toán có Công ty cổ phần Ngân lượng có trụ sở chính tại tầng 3, tòa nhà VTC số 18, đường Tam Trinh, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark Bình', SN 1981) là Chủ tịch hội đồng quản trị.

Cáo trạng xác định, Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan Công an xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Bình vẫn chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng, duy trì hoạt động các ví Ngân lượng của những sàn này. Đồng thời, Bình chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với Phó Đức Nam cùng nhân viên các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan Công an nhằm gây cản trở việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng nêu trên.

Cụ thể, Bình chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn chứng khoán, forex của Nam, thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan Công an và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác, không phải ví đang được yêu cầu xác minh. Đồng thời, phía sàn cung cấp các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư với số tiền phù hợp, bằng hoặc ít hơn số tiền khách đã nạp vào ví trên sàn của Nam.

Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Nguyễn Thị Nam để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan Công an theo hướng: thông tin ví nhận tiền của bị hại do cơ quan Công an xác minh là thông tin ví do nhân viên sàn chứng khoán, forex cung cấp; giao dịch nạp vào ví là giao dịch của khách hàng được nêu trong công văn xác minh; còn giao dịch rút là dữ liệu do nhân viên sàn chứng khoán, forex cung cấp.

Sau khi chuẩn bị xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Bình duyệt. Khi Bình đồng ý, Nam ký nháy vào văn bản rồi chuyển cho Đinh Hồng Quân ký công văn trả lời với tư cách người đại diện theo pháp luật.Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo nhân viên cung cấp dữ liệu giả cho cơ quan Công an

Để thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, mỗi khi có công văn của cơ quan Công an xác minh ví của sàn forex của Phó Đức Nam, Nguyễn Thị Nam chụp và gửi qua Telegram cho Tâm. Sau đó, Tâm nhắn tin qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo nhân viên sàn chuyển tài liệu cho Tâm, rồi Tâm tiếp tục chuyển cho Nguyễn Thị Nam qua Telegram.

Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, Tâm đưa Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram gồm ba người: Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Nguyễn Thùy Linh.

Khi có công văn xác minh của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nam chụp và gửi hình ảnh công văn vào nhóm. Sau đó, Tâm chỉ đạo Linh chuyển hình ảnh công văn qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại cho Linh dữ liệu về các mã giao dịch tiền nạp, tiền rút và email ví Ngân lượng.

Linh tiếp tục gửi những thông tin này vào nhóm Telegram để Nguyễn Thị Nam tổng hợp, làm công văn trả lời xác minh của cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020, thời điểm đầu tiên Công ty Ngân lượng có công văn phúc đáp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đến hết ngày 23/9/2022, thời điểm có công văn cuối cùng trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân lượng.

Tổng số tiền được xác định là gần 319 tỷ đồng, thông qua việc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Ngân lượng.

Mr Pips mở rộng hệ thống với quy mô trên toàn quốc

Đối với bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), cáo trạng cho rằng năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Lê Khắc Ngọ phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm tích cực, cùng Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Viện Kiểm sát xác định bị can Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng.

Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng 195 tỷ đồng tiền do phạm tội mà có, trong đó mua 4 bất động sản trị giá hơn 7 tỷ đồng và sử dụng 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối.

Cơ quan công tố kết luận hành vi của Lê Khắc Ngọ đã phạm tội "Rửa tiền".

Đối với 2 bị can Đinh Thị Dung và Nguyễn Đức Tuyến, Nam và Ngọ giao nhiệm vụ quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của các văn phòng. Hai bị can này đã đồng phạm, giúp sức tích cực cho Nam và Ngọ thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".