Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố thêm tội Trốn thuế

Thông tin được đại diện Công an TP Hà Nội công bố tại họp báo thông tin về công tác công an năm 2025 vào chiều hôm nay (15/12). Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình về tội "Trốn thuế". Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình đã bị khởi tố để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, đến nay, qua công tác điều tra, khám xét, Công an TP Hà Nội đã thu giữ, phong tỏa và tạm dừng giao dịch tiền, vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài sản khác của các bị can, với tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Công nghệ ViMo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, có 4 cổ đông, trong đó có Nguyễn Hòa Bình và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay. ViMo hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, thu – chi hộ thông qua hệ thống máy POS có thu phí.

Do doanh thu lớn, để che giấu doanh thu thực tế và giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo Đỗ Công Diễn và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách kế toán, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3 và 4/2024, qua đó trốn thuế với số tiền hơn 29,7 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình cùng một số đồng phạm để điều tra các hành vi liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín cá nhân và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain", cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án công nghệ số, qua đó thu hút nhà đầu tư vào dự án AntEx và các pháp nhân liên quan.

Tuy nhiên, các dự án này chưa được thẩm tra đầy đủ, trong khi trên sàn AntEx xuất hiện dấu hiệu thao túng giao dịch tiền ảo nhằm rút tiền từ dự án. Cơ quan điều tra cáo buộc, dù dự án được công bố triển khai, nhưng không có hoạt động rõ ràng; các bị can đã lợi dụng danh nghĩa đầu tư để chuyển, rút tiền của nhà đầu tư qua nhiều sàn giao dịch ảo và dòng tiền VND khác nhau, gây thiệt hại lớn.

Đến nay, hệ sinh thái NextTech do Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động; ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản gồm gần 600 cây vàng, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 ô tô cùng nhiều tài sản khác, tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng. Đồng thời, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi làm giả hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thanh toán nhằm che giấu hoạt động tài chính bất hợp pháp của các đối tượng.