Núp bóng doanh nghiệp du lịch để giăng “bẫy” kỳ nghỉ

Sau thời gian dài xác minh, điều tra, sáng nay (17/6), Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đằng sau nhiều doanh nghiệp du lịch mang tên gọi khác nhau là một hệ thống vận hành thống nhất, sử dụng chung dữ liệu khách hàng, chung kịch bản tư vấn và cùng một phương thức huy động tiền từ người dân thông qua những cam kết không có khả năng thực hiện.

Đằng sau những lời mời nhận quà miễn phí, nghỉ dưỡng cao cấp hay cơ hội đầu tư hấp dẫn là hàng loạt người dân đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. 

Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ hàng loạt đối tượng để điều tra hành vi liên quan đến hoạt động bán các gói sở hữu kỳ nghỉ. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ phương thức hoạt động và dấu hiệu vi phạm của các đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, nhiều đối tượng khai nhận được đào tạo bài bản theo các kịch bản có sẵn. Từ khâu gọi điện mời khách đến nhận quà, tham gia hội thảo, cho đến việc thuyết phục khách ký hợp đồng. Mục tiêu là khách hàng càng đóng tiền nhiều, nhân viên càng được hưởng hoa hồng cao.

Đối tượng Huỳnh Quang Anh (nhân viên tư vấn Công ty TNHH Jungle Journey Travel) khai nhận:  "Bọn em được trả lương cứng là 5 triệu đồng. Cứ chốt được một hợp đồng, giá trị bọn em chốt được sẽ là 6% trên tổng giá trị hợp đồng. Thật ra đó chỉ là lời hứa chứ không có cái gì là đảm bảo và chắc chắn".

Theo lời khai ban đầu, các cấp quản lý và giám đốc doanh nghiệp cũng tham gia vào quá trình xây dựng kịch bản tư vấn. Trong đó có việc đưa ra các cam kết về mua lại hợp đồng, hoàn vốn hoặc sinh lời nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Đối tượng Khúc Thùy Diễm (Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jungle Journey Travel) cho biết: "Tôi sẽ được trao đổi để nắm về quy trình những nhân viên đấy sẽ cần làm gì. Tôi thấy chính sách của công ty đang làm hiện tại là không đúng. Tôi thực sự rất ăn năn, hối lỗi".

Theo cơ quan điều tra, bản chất của đường dây này là sử dụng vỏ bọc pháp nhân doanh nghiệp để bán những giá trị ảo không tồn tại trên thực tế. Đáng chú ý, nhóm nạn nhân bị nhắm tới phần lớn là người lớn tuổi, có tiền tích lũy và dễ bị tác động tâm lý.

Thượng tá Đới Ngọc Thắng (Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh) thông tin: "Các đường dây tội phạm này đều được tổ chức dưới hình thức công ty, có sự phân công chặt chẽ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng bộ phận trong công ty. Đồng thời, việc các đối tượng cố tình đánh tráo khái niệm, núp bóng bằng các quan hệ dân sự, hợp đồng kinh tế cũng gây khó khăn cho quá trình phát hiện, tố giác và xử lý tội phạm của cơ quan chức năng".

Từ những lời hứa về các kỳ nghỉ trong mơ đến các cam kết hoàn vốn, sinh lời hấp dẫn, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của một mô hình được tổ chức bài bản dưới danh nghĩa doanh nghiệp du lịch. 

Việc hàng loạt đối tượng bị bắt giữ lần này cho thấy cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bóc tách toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây và xác định trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mô hình kinh doanh để trục lợi bất chính.

Hợp đồng dài, nhiều điều khoản, bị hại không có thời gian đọc và ký theo hướng dẫn của nhân viên

Hợp đồng kỳ nghỉ được nhắc đến nhiều trong suốt mấy tuần nay. Không ít người đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng vì tin vào những lời quảng cáo về sở hữu kỳ nghỉ. Đằng sau các hợp đồng tưởng chừng hợp pháp là những chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Những vụ việc này đã gây ảnh hưởng đến số lượng nạn nhân rất lớn, để lại đau khổ cho nhiều gia đình và người dân. 

Từ các ý kiến phản ánh của người dân cùng thông tin do phóng viên thời sự và chương trình VTV đặc biệt điều tra, phản ánh, cơ quan công an đã tập trung điều tra trong suốt nửa năm qua và đến nay đã khởi tố, bắt giam các đối tượng liên quan. 

Kết quả này không chỉ góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, củng cố niềm tin của người dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho biết: "Qua công tác nắm tình hình trong thời gian dài, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện một số công ty có dấu hiệu thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán các hợp đồng quản lý kỳ nghỉ. 

Các đối tượng núp bóng các doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động du lịch, sử dụng những hợp đồng dân sự để ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư. Các hợp đồng này thời hạn thực hiện kéo dài nhiều năm, các hợp đồng dài, nhiều điều khoản, các điều khoản chung chung, khó hiểu. 

Do vậy, bị hại phần lớn không có điều kiện, thời gian để đọc nên thường ký theo hướng dẫn của nhân viên công ty. Các nhân viên của công ty được hướng dẫn đào tạo để tạo niềm tin và dụ dỗ khách hàng đầu tư.

Các thông tin nhân viên đưa ra đều không được ghi nhận trong hợp đồng. Do các đối tượng hoạt động rất tinh vi nên nếu xử lý đơn lẻ một vài công ty thì các công ty khác sẽ đối phó, xóa dấu vết.

Tới thời điểm này, khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ hành vi phạm tội của các công ty, các đối tượng, cơ quan công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt khám xét hàng chục công ty và triệu tập hàng trăm đối tượng và kết quả tới nay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng phạm tội về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".