Núp bóng vay tiền, thu thập thông tin cá nhân để mở tài khoản bán

Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP vừa triệt phá một ổ nhóm có hành vi thu thập trái phép thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử rồi bán kiếm lời.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tại tầng 3, số 247 Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, Hà Nội) có một nhóm đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ vay tiền online thông qua các ứng dụng của nhiều công ty tài chính.

Không dừng lại ở việc tạo khoản vay, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng như căn cước công dân, hình ảnh để tự ý đăng ký thêm các tài khoản ngân hàng qua ứng dụng Mobile Banking và ví điện tử MoMo.

Các tài khoản này sau đó được đem bán, thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng mỗi tài khoản.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Những người bị khởi tố gồm: Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thành Công, Phạm Tuấn Anh, Lê Khánh Duy, Lê Khắc Hảo, Vương Ngọc Ánh, Phạm Phương Thúy, Đinh Hà Phương và Bùi Văn Luân.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân từng liên hệ nhóm này để vay tiền sớm trình báo, phối hợp làm rõ vụ việc.