Phía sau đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Xây dựng hệ sinh thái khép kín, trao đổi bằng tiền mã hóa

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Phía sau những website cá cược là cả một hệ thống tổ chức tinh vi, được đầu tư bài bản và phân công chặt chẽ. Các đối tượng đã xây dựng hệ sinh thái khép kín phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, gồm nhiều website, ứng dụng, nền tảng phát sóng bóng đá trực tuyến, mạng xã hội và hệ thống quảng bá nhằm lôi kéo người chơi.

Phía sau các website cá cược là hệ thống Fi88 và KingGroup, vận hành đa quốc gia từ Việt Nam sang Philippines và Campuchia. Hơn 30.000 thành viên, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đối tượng Đinh Đức Phụng khai nhận: "Khi người chơi vào trang đăng ký thì nạp tiền, chúng tôi ở khâu trung gian, hỗ trợ cho người chơi nếu gặp khó khăn, tư vấn như chăm sóc khách hàng trực tuyến".

"Phải làm 6-8 video một ngày. Khi bố mẹ biết tin thì khóc vì em chỉ bảo em làm marketing. Bố mẹ hỏi làm marketing sao lại bị bắt", đối tượng Trần Ngọc Hiền Nhi cho biết.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Đinh Đức Phụng quản lý 6 nhóm vận hành trang đánh bạc trực tuyến. Mỗi vị trí được trả từ khoảng 40-100 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí thanh toán bằng tiền mã hóa. Máy chủ đặt ở nước ngoài. Tên miền liên tục thay đổi. Tất cả tạo thành một "hệ sinh thái" khép kín, gây nhiều khó khăn cho việc thu thập chứng cứ và truy vết dòng tiền.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Chuyên án) nhận định: "Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi. Đối tượng am hiểu khoa học công nghệ. Các đối tượng thường xuyên có thủ đoạn đối phó như dùng tài khoản ảo, sử dụng máy chủ, dữ liệu ở nước ngoài, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, phân chia nhiều bộ phận với chức năng riêng biệt, phối hợp nhịp nhàng từ chỉ đạo điều hành, quảng cáo website đánh bạc cá độ đến chuyển tiền".

"Hệ thống máy chủ được các đối tượng thuê ở nước ngoài, sử dụng tiền mã hóa để trao đổi, thanh toán các dịch vụ. Thậm chí trong quá trình điều tra bắt giữ, chúng tôi xác định các đối tượng này đã được trả lương thông qua các khoản tiền mã hóa với số tiền của mỗi đối tượng lên đến hàng nghìn USD một tháng. Đó là một trong những khó khăn", Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) thông tin.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.