Sắp xét xử Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh vụ chiếm đoạt 194 tỷ đồng từ dự án trồng sâm Ngọc Linh

Theo kế hoạch, ngày mai (11/8), Toà án nhân dân (TAND) TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử phiên toà gồm 5 người, dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Theo cáo trạng vụ án, liên quan hành vi bị cáo buộc lừa đảo, năm 2020, Phạm Mỹ Hạnh (Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh) thành lập Tập đoàn Mỹ Hạnh và là người trực tiếp quản lý, điều hành, quyết định toàn bộ hoạt động kinh doanh cũng như việc sử dụng tiền góp vốn đầu tư của khách hàng vào công ty.

Cùng năm, Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá Tập đoàn Mỹ Hạnh chuyên kinh doanh, buôn bán các sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh.

Hạnh quảng bá doanh nghiệp đang triển khai dự án trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum (cũ), Quảng Nam (cũ) (nay thuộc TP Đà Nẵng), là thương hiệu "quốc bảo Việt Nam".

Hạnh còn đưa các hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện các công ty nước ngoài, hình ảnh làm việc với lãnh đạo cấp cao… treo tại văn phòng; đồng thời quảng cáo công ty có vốn nghìn tỷ đồng, kinh doanh đúng hướng, uy tín, hiệu quả và được tặng nhiều bằng khen của chính quyền.

Để thu hút người góp vốn, Hạnh còn tổ chức cho các nhà đầu tư đi tham quan dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại thị trấn Măng Đen (tỉnh Kon Tum cũ), qua đó tạo lòng tin về việc đầu tư vào các dự án.

Từ đó, Hạnh kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền vào công ty thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc hợp tác đầu tư với mức lãi suất "khủng", từ 2 - 4%/tháng, tương đương 24 - 48%/năm.

Các loại hợp đồng do Hạnh tự soạn thảo và phát hành có nội dung tương tự nhau, nhằm huy động tiền của nhiều người có nhu cầu đầu tư hưởng lãi suất, với thời hạn linh hoạt từ 6 - 12 tháng.

Thực tế, tại thời điểm bắt đầu huy động vốn vào tháng 8/2020, Tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án nào về trồng hoặc kinh doanh liên quan đến sâm Ngọc Linh. Sau khi các nhà đầu tư góp vốn, Hạnh lấy tiền của người sau để trả lãi cho người trước.

Cơ quan tố tụng cho rằng, đến giữa năm 2021, sau khi huy động được nhiều tiền, Hạnh mới tìm hiểu, liên hệ với các công ty, hợp tác xã có chỉ dẫn địa lý được phép trồng sâm Ngọc Linh rồi ký hợp đồng hợp tác.

Theo cáo buộc, việc này nhằm tạo lòng tin cho các nhà đầu tư rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh đã sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời tiếp tục kêu gọi thêm nhiều người tham gia đầu tư.

Để huy động được nhiều vốn hơn, Hạnh còn thông qua các đối tượng trung gian, môi giới để quảng cáo dự án và hứa trả hoa hồng từ 3 - 12% số tiền huy động được. Những cá nhân này tin tưởng Hạnh, đồng thời từng nộp tiền đầu tư và nhận lãi nên đồng ý đứng ra kêu gọi thêm người góp vốn.

Cáo trạng thể hiện, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng huy động vốn, thu về hơn 1.279 tỷ đồng.

Trong số tiền này, Hạnh dùng hơn 605 tỷ đồng để trả tiền gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư; chi hơn 52 tỷ đồng mua sâm Ngọc Linh; chi 158 tỷ đồng hoa hồng cho các cá nhân môi giới; dùng 66 tỷ đồng mua cổ phần của HTX Tuyết Sơn; dùng 125 tỷ đồng mua bất động sản…

Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh, ghi lời khai của 298 nhà đầu tư được xác định là bị hại. Những người này ký 720 hợp đồng các loại với Tập đoàn Mỹ Hạnh, với tổng số tiền góp vốn 241 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư đã nhận 27 tỷ đồng tiền lợi nhuận và 19 tỷ đồng tiền gốc, còn bị chiếm đoạt hơn 194 tỷ đồng.

Cũng theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Phạm Mỹ Hạnh bị Tòa án Quân sự Trung ương xử phạt 36 tháng tù treo về tội "Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác". Đến nay, Hạnh đã được xóa án tích.