Doanh nhân người Campuchia gốc Trung Quốc Chen Zhi - bị cáo buộc điều hành mạng lưới trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại châu Á (Ảnh: CNA)
Lệnh cấm được ban hành khi Singapore mở rộng cuộc điều tra về nghi án công ty SRS Auto đã giúp Chen Zhi (Trần Chí) - Chủ tịch tập đoàn Prince, còn gọi là Tập đoàn Thái tử, rửa tiền thông qua hoạt động cho thuê xe.
Trong giai đoạn điều tra mở rộng này, giới chức Singapore đang rà soát toàn bộ các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Trần Chí tại Singapore, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô, cũng như những cá nhân có quan hệ làm ăn với doanh nhân này.
Chủ sở hữu SRS Auto đã bị bắt sau cuộc đột kích vào văn phòng công ty hồi cuối tháng 11. Con gái người này cũng có liên quan tới nhiều công ty trong lĩnh vực tài chính - cho thuê xe.
Trụ sở chính của Prince Group tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: Yonhap)
Các công ty cho thuê xe tại Singapore được biết đến là thường triển khai mô hình thuê - mua không thuộc phạm vi quản lý của Cơ quan Tiền tệ Singapore. Những mô hình này bao gồm các khoản vay cá nhân không có tài sản bảo đảm, với lãi suất cao hơn.
Các chuyên gia cảnh báo rằng hoạt động cho thuê xe kèm hình thức cho vay này có thể tạo kẽ hở bị lợi dụng cho rửa tiền, đặc biệt khi nguồn vốn đến từ các thực thể ở nước ngoài.
Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024, sau khi cảnh sát nhận được thông tin tình báo từ Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ liên quan tới doanh nhân Trần Chí và các cộng sự. Cơ quan chức năng Singapore xác định Trần Chí là nhân vật trung tâm trong vụ điều tra.
Vào ngày 14/10/2025, Trần Chí đã bị Mỹ truy tố với cáo buộc lừa đảo qua mạng viễn thông, âm mưu rửa tiền và điều hành các "khu tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức" tại Campuchia.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.