Telegram bị chỉ trích vì để chợ đen tiền mã hóa 21 tỷ USD hoạt động

Nền tảng nhắn tin Telegram đang đối mặt chỉ trích khi vẫn để một chợ đen tiền mã hóa quy mô lớn hoạt động công khai. Theo bài viết của WIRED, nền tảng này đã trở thành nơi vận hành của Xinbi Guarantee - một “chợ đen” sử dụng tiếng Trung, cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các nhóm lừa đảo tiền mã hóa và nhiều hoạt động bất hợp pháp khác.

Chính phủ Anh đã chính thức đưa Xinbi Guarantee vào danh sách trừng phạt ngày 26/3 do liên quan đến lừa đảo và buôn người. Tuy nhiên, gần 3 tuần sau, các tài khoản liên quan vẫn tồn tại trên Telegram, tiếp tục phục vụ các giao dịch bất hợp pháp.

Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, nền tảng này đã xử lý khoảng 505 triệu USD giao dịch chỉ trong 19 ngày sau khi bị trừng phạt, đồng thời thu hút thêm hàng chục nghìn người dùng, nâng tổng số người tham gia lên gần 500.000. Elliptic cho biết chưa thấy dấu hiệu Telegram thực hiện biện pháp ngăn chặn.

Xinbi Guarantee được cho là đã tạo điều kiện cho các hoạt động như rửa tiền, cung cấp công cụ phục vụ lừa đảo và thậm chí liên quan đến các mạng lưới buôn người tại Đông Nam Á. Một số sản phẩm được rao bán bao gồm dùi cui điện, còng tay và các dịch vụ phi pháp khác.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định việc Telegram chưa xử lý triệt để nền tảng này cho thấy thiếu trách nhiệm trong kiểm soát nội dung. Ông Gary Warner, chuyên gia thuộc công ty an ninh mạng DarkTower, cho rằng hiếm có nền tảng nào cho phép hoạt động tội phạm ở quy mô lớn như vậy tồn tại công khai.

Telegram hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận liên quan vụ việc. Trước đó, nền tảng này từng cho rằng một số chợ trực tuyến có thể giúp người dùng tìm cách chuyển tiền quốc tế trong bối cảnh hạn chế tài chính tại một số quốc gia, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ quyền riêng tư và tự do tài chính.

Dù vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng những lập luận này không còn phù hợp sau khi Xinbi Guarantee bị chính thức xác định là thực thể liên quan đến tội phạm. Trước đây, Telegram từng xóa các tài khoản liên quan nhưng nền tảng này nhanh chóng được khôi phục và tiếp tục hoạt động.