Thái Lan bắt người đàn ông Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền hàng chục triệu USD

Tao Qiang bị bắt giữ khi đang tìm cách rời khỏi Thái Lan. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật quan trọng gồm ba điện thoại di động, 10 thẻ ATM và thẻ tín dụng, 12 thẻ SIM, biên lai chuyển tiền cùng nhiều phiếu gửi - rút tiền ngân hàng.

Việc bắt giữ dựa trên lệnh truy nã do Tòa Hình sự Thái Lan ban hành ngày 13/6 với các cáo buộc gồm lừa đảo công chúng, đưa dữ liệu giả vào hệ thống máy tính, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm.

Theo điều tra, cuối tháng 3/2025, một nạn nhân đã trình báo bị lừa bởi một đường dây trung tâm cuộc gọi. Người này nhìn thấy quảng cáo trên Facebook và được mời tham gia một nhóm Line có hơn 700 thành viên. Sau khi bán thành công một sản phẩm với giá 1.420 Baht (khoảng 44 USD), nạn nhân được yêu cầu đăng ký tại một trang web giả mạo "trung tâm người bán".

Nhóm tội phạm sau đó đưa nạn nhân vào một nhóm Line nhỏ hơn, tại đây nạn nhân bị dụ dỗ chuyển tiền nhiều lần với lý do "xoay vòng hàng hóa". Trang web giả còn hiển thị số dư ảo để thuyết phục nạn nhân tiếp tục đầu tư. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, đối tượng lừa đảo liên tục đặt ra các điều kiện mới, buộc nạn nhân phải nộp thêm tiền. Cuối cùng, nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,9 triệu Baht (khoảng 89.000 USD).

Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu thập chứng cứ và xin lệnh truy nã đối với 34 nghi phạm, gồm 10 người Trung Quốc và 24 người Thái Lan, thuộc nhiều vai trò như cầm đầu, rửa tiền, hưởng lợi, môi giới tài khoản và rút tiền mặt. Hai chiến dịch lớn diễn ra ngày 8/4 và 7/5 đã dẫn đến việc bắt giữ 28 đối tượng, đồng thời thu giữ 12 máy tính xách tay, 64 điện thoại di động và nhiều tài sản khác trị giá hơn 183.000 USD.

Điều tra mở rộng xác định Tao Qiang đóng vai trò rửa tiền tại Thái Lan, phụ trách chuyển đổi tiền kỹ thuật số USDT sang Baht và Nhân dân tệ rồi chuyển cho các thành viên khác trong mạng lưới. Trong 18 tháng, đối tượng bị cáo buộc xử lý hơn 10 triệu USD dưới dạng USDT thông qua nhiều nền tảng giao dịch tiền mã hóa.

Tao Qiang phủ nhận các cáo buộc nhưng thừa nhận quản lý ví điện tử, cho biết chỉ thực hiện việc trao đổi tiền theo yêu cầu của khách hàng từ Trung Quốc. Đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật Thái Lan.