Thủ đoạn để hơn 107 tỷ đồng ngoài sổ sách kế toán của Phú Lê và đồng phạm

Cơ quan điều tra đã phát hiện những sai phạm về kế toán và hóa đơn liên quan đến Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều cùng các đồng phạm từ hoạt động kinh doanh qua nhiều công ty. Hơn 100 tỷ đồng tiền bán hàng được xác định đã đi qua nhiều tài khoản cá nhân nhưng không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách doanh nghiệp. Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 bị can để điều tra.

Mỗi clip đăng tải trên mạng xã hội của Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Không ít trong số đó là các nội dung quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Theo cơ quan điều tra, dù không nắm rõ thành phần, công dụng, Lê Văn Phú vẫn thường xuyên xuất hiện trên các buổi livestream, sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để bán hàng.

Từ những lượt xem, lượt tương tác trên mạng xã hội, hoạt động bán hàng được mở rộng thông qua nhiều pháp nhân. Cơ quan điều tra xác định Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều đã thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng được đặt sản xuất, gia công. Trong đó, Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh.

Theo cơ quan điều tra, phía sau lượng hàng bán ra trên mạng xã hội là một dòng tiền lớn không được kê khai. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của các đối tượng và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Trung tá Lê Thăng Bằng, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết các đối tượng thường sử dụng nhiều tài khoản cá nhân, hộ kinh doanh hoặc các phương thức khác để đưa doanh thu ra ngoài sổ sách của công ty, nhằm trốn tránh việc kê khai doanh thu, thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 bị can, gồm Lã Thúy Kiều, Lê Văn Phú, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; trong đó Lê Văn Phú và Nguyễn Thị Hương Lan bị bắt tạm giam. 

Từ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đến hoạt động kinh doanh và những dòng tiền ngoài sổ sách - vụ án cho thấy lượng người theo dõi hay sự nổi tiếng trên không gian mạng không thể trở thành "vỏ bọc" cho những hoạt động vi phạm pháp luật.